证券代码：300588            证券简称：熙菱信息         公告编号：2017-088



                   新疆熙菱信息技术股份有限公司

             关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

     新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”、“熙菱信息”）于 2017
年 12 月 22 日召开公司第三届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任
公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
  一、 聘任公司董事会秘书
   根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》
等有关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，同意聘任杨程先
生为公司董事会秘书，任期自董事会通过之日起至本届董事会任期届满日止。
   在本次董事会会议召开之前，公司已向深圳证券交易所报送了杨程先生的董
事会秘书任职资格，并获得审核无异议。杨程先生具有良好的职业道德和个人品
质，具备上市公司规范运作相关经验和专业的财务管理及法律知识。其任职资格
符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的规定，不
存在不适合担任董事会秘书的情形。
     截止本公告披露日，杨程先生与公司的控股股东、实际控制人、董事、监
事和其他高级管理人员以及持股 5%以上的股东不存在关联关系。杨程先生通过
乌鲁木齐鑫海安都管理咨询有限公司间接持有公司股票 1,467,348.6 股，持股比
例 1.47%。
   公司独立董事就本次聘任董事会秘书事宜发表独立意见：我们认为，本次董
事会聘任董事会秘书的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定。杨程先生具备相应的专业
知识、工作经验和管理能力。未发现有《公司法》第一百四十六条规定之情形，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不存在其他
不得担任上市公司高级管理人员之情形。经了解本次聘任人员的教育背景、工作
经历和专业素养，其能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展，不
存在损害公司及其他股东利益的情况。我们同意董事会聘任杨程先生为董事会秘
书。
  二、 聘任公司证券事务代表
   经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，同意聘任胡安琪女士为公
司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。胡安琪女士具备履行职责所必须的
专业能力，其任职符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公
司章程》等有关任职资格的规定，任期自董事会通过之日起至本届董事会任期届
满日止。
   截至本公告披露之日，胡安琪女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份
的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国
证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。


   1、董事会秘书联系方式：
   联系方式：021-61620210；
   传真号码：021-61620216          ；
   电子邮箱：yangch@sit.com.cn；
   联系地址：上海市张江高科技园区龙东大道 3000 号张江集电港 7 号楼 303
室。


    2、证券事务代表联系方式：
   联系方式：0991-5581515；
   传真号码：0991-5573561；
   电子邮箱：huaq@sit.com.cn；
   联系地址：新疆乌鲁木齐市北京南路 358 号大成国际大厦 10 层


       特此公告。
新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会
                 2017 年 12 月 22 日