证券代码：300588          证券简称：熙菱信息         公告编号：2017-086



                     新疆熙菱信息技术股份有限公司

                    第三届监事会第一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、监事会会议召开情况
   1. 新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十
三次会议于 2017 年 12 月 22 日下午 16:00 时以现场结合通讯方式在乌鲁木齐市
北京南路 358 号大成国际大厦 10 层熙菱信息会议室召开。会议通知已于 2017
年 12 月 16 日以电子邮件方式向公司全体监事发出。
   2. 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次监事会会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
   3. 会议主持人：全体监事推举程丽环女士主持
   4. 列席人员：董事会秘书杨程


   二、监事会会议审议情况
   经全体与会监事认真审议，作出决议如下：
     1. 审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》；
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
   根据《公司法》及《公司章程》的规定，经全体监事一致审议，同意选举程
丽环女士为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至第三届监事
会任期届满之日止。
   程丽环女士简历详见附件。
     三、备查文件
1.新疆熙菱信息技术股份有限公司第三届监事会第一次会议决议；


特此公告。


                               新疆熙菱信息技术股份有限公司监事会
                                                 2017 年 12 月 22 日
附件一：程丽环女士简历


   程丽环女士，中国国籍，1987 年出生，无永久境外居留权。本科学历。2012
年起就职于本公司，历任人力资源管理中心人事主管，现任公司公安图像应用事
业部综合部经理。程丽环女士未直接持有公司股票，与其他持有本公司 5%以上
股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》和
《公司章程》规定的任职条件。