证券代码：300588           证券简称：熙菱信息            公告编号：2018-014



                     新疆熙菱信息技术股份有限公司

                   2018年第一次临时股东大会决议公告




    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1. 本次股东大会没有议案被否决的情形。
    2. 本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
    3. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

   一、会议召开情况

    1、召开时间
    （1）现场会议召开时间：2018 年 3 月 12 日下午 14:30。
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2018
年 3 月 12 日上午 9：30-11：30、下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统的具体时间为：2018 年 3 月 11 日下午 15：00 至 2018 年 3 月 12
日下午 15：00。
    2、现场会议召开地点：上海市浦东新区龙东大道 3000 号集电港 7 号楼 3 层 熙
菱信息会议室
    3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：董事长何开文先生
    6、本次股东大会通知详见公司 2018 年 2 月 24 日刊登于中国证监会指定的
创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
及有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

   二、会议出席情况

    股东出席的总体情况：
    出席本次股东大会的股东及股东代理 人共 9 名，代表有表决权的股份
51,435,124 股，占公司有表决权股份总数的 51.4351%，具体情况如下：
    其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 33,677,400 股，占公司有表决权
股份总数的 33.6774％。通过网络投票的股东 6 人，代表股份 17,757,724 股，占公
司有表决权股份总数的 17.7577％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 9,814,700 股，占公司有表决权股
份总数的 9.8147％。
    其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 2,400 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0024％。通过网络投票的股东 5 人，代表股份 9,812,300 股，占公司有表
决权股份总数的 9.8123％。
    公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了本次会议。

   三、议案审议表决情况

    本次股东大会按照会议议程，以现场投票和网络投票相结合的表决方式，逐
项审议并通过了下列议案：
     1. 审议通过《关于修订公司章程的议案》
    同意 51,422,824 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9761％；反对 12,300
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0239％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 9,802,400 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.8747％；
反对 12,300 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数 0.1253％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％。
    本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。

   四、律师出具的法律意见

    上海市锦天城律师事务所的张知学律师、赵东律师出席了本次股东大会，进
行现场见证并出具了《法律意见书》，认为公司 2018 年第一次临时股东大会的召
集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事
宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规
范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

   五、备查文件

    1、 新疆熙菱信息技术股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议；
    2、 《上海市锦天城律师事务所关于新疆熙菱信息技术股份有限公司 2018 年
第一次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。




                                     新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会
                                                        2018 年 3 月 12 日