证券代码：300588           证券简称：熙菱信息         公告编号：2018-020




                    新疆熙菱信息技术股份有限公司

           关于全资子公司对外投资设立合资公司的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、 对外投资概述
    1、新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司
上海熙菱信息技术有限公司（以下简称“上海熙菱”或“甲方”）拟与张震宇先
生（以下简称 “乙方”）共同投资设立杭州熙菱信息技术有限公司（暂定名，
以工商登记为准；以下简称 “合资公司”），注册资本为人民币2,000万元。其中，
上海熙菱拟以自有资金方式出资人民币1,020万元，占合资公司注册资本的51%，
张震宇先生出资980万元，占合资公司注册资本的49%。
    2、本次对外投资事项已经公司于 2018 年 4 月 4 日召开的第三届董事会
第四次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。根据《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项属于公
司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。
    3、本次对外投资的资金来源于自有资金，本次投资事项不构成关联交易，
不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、 协议各方
     甲方：上海熙菱信息技术有限公司
     注册地址：上海市龙东大道 3000 号 7 号楼 303 室


     乙方：张震宇
     与公司的关系：张震宇先生与熙菱信息不存在关联关系
    三、 投资标的的基本情况
    合资公司名称：杭州熙菱信息技术有限公司
    合资公司类型：有限责任公司
    注册资本：2,000万元人民币
    出资方式：货币出资
    注册地址：浙江省杭州市
    经营范围：计算机专业领域的技术咨询、技术服务与技术转让；软件开发、
销售与技术服务；数据处理和运营服务；信息安全产品研发、生产、销售、服务
及技术咨询；安防工程；工程设计；信息系统集成服务；货物与技术的进出口业
务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
    上述信息以工商行政管理部门核准登记备案结果为准。
    四、 对外投资合同的主要内容
    1、 协议各方：
    甲方：上海熙菱信息技术有限公司
    乙方：张震宇先生
    2、注册资本与出资比例：合资公司的注册资本为 2,000 万元人民币。甲方
以货币形式认缴出资 1,020 万元人民币，占注册资本的 51％；乙方以货币形式
认缴出资 980 万元人民币，占注册资本的 49％。
    3、治理结构：
   （1）合资公司设立股东会。
   （2）合资公司设立董事会。董事会对股东会负责。董事会由 3 名董事组成，
董事由合资方各自委派。
   （3）合资公司设立经营管理机构，负责合资公司的日常经营管理工作。
    4、违约责任：
   任何一方未按约定出资，违约方除应缴付出资额外，自逾期缴付之日起，还
应向守约方支付违约金。违约金按出资时中国人民银行公布的一年期商业贷款的
年利率计算。
    五、 对外投资的目的和对公司的影响
    本次与合资方的合作，目的是利用双方技术和市场优势，强化合资公司在信
息安全及大数据领域市场的核心竞争力，进一步提升公司在信息安全领域的影响
力和市场占有率，将对公司未来的业务发展和业绩提升产生积极影响，不存在损
害上市公司及股东利益的情形。
    六、 对外投资的风险分析
    本次投资是公司根据实际经营情况，为公司的长远发展作出的决策。但合资
公司存在因市场情况变化等不确定因素，从而影响公司预期收益的不确定性，本
次投资存在一定的管理和经营风险。公司将利用管理经验及自身的资源优势，提
升管理水平和市场竞争力，以推动此项投资项目的顺利实施。


   特此公告。




                                   新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会
                                                         2018 年 4 月 4 日