证券代码：300588           证券简称：熙菱信息           公告编号：2018-035



                   新疆熙菱信息技术股份有限公司

         关于公司2018年度向银行申请综合授信额度的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或 “本公司”）于 2018 年
4 月 22 日召开第三届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于公司 2018 年
度向银行申请综合授信额度的议案》，具体内容如下：
    公司及下属子公司拟在 2018 年度根据发展需求、资金情况向银行申请不超
过 6 亿元人民币的综合授信额度，具体每笔授信额度最终以各家银行实际审批
的授信额度为准。如银行需要，公司控股股东、实际控制人何开文先生、岳亚梅
女士、全资子公司上海熙菱信息技术有限公司（以下简称“上海熙菱”）将为该
综合授信提供连带责任保证担保。何开文先生、岳亚梅女士及上海熙菱为公司提
供银行授信担保为无偿担保，不向公司收取任何费用。
    上述综合授信额度的申请期限为自公司 2017 年年度股东大会批准之日起
至召开 2018 年年度股东大会做出新的决议之日止，该授信额度在授权期限内可
循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、
股东大会。
    该议案已经第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议审议通过，
尚须获得公司 2017 年年度股东大会批准。公司控股股东、实际控制人何开文先
生、岳亚梅女士将在股东大会上对此议案回避表决。
    特此公告。

                                     新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会

                                                          2018 年 4 月 24 日