证券代码：300588           证券简称：熙菱信息        公告编号：2018-036



                    新疆熙菱信息技术股份有限公司

           关于全资子公司对外投资设立合资公司的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、 对外投资概述
    1、新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司
上海熙菱信息技术有限公司（以下简称“上海熙菱”或“甲方”）拟与毛丰伟女
士（以下简称 “乙方”）共同投资设立上海熙菱智通技术服务有限公司（暂定
名，以工商登记为准；以下简称 “合资公司”），注册资本为人民币1,000万元。
其中，上海熙菱拟以自有资金方式出资人民币510万元，占合资公司注册资本的
51%，毛丰伟女士出资人民币490万元，占合资公司注册资本的49%。
    2、本次对外投资事项已经公司于 2018 年 4 月 22 日召开的第三届董事会
第五次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。根据《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项属于公
司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。
    3、本次对外投资的资金来源于自有资金，本次投资事项不构成关联交易，
不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、 协议各方
    甲方：上海熙菱信息技术有限公司
    注册地址：上海市龙东大道 3000 号 7 号楼 303 室


    乙方：毛丰伟
    与公司的关系：毛丰伟女士与熙菱信息不存在关联关系
    三、 投资标的的基本情况
    合资公司名称：上海熙菱智通技术服务有限公司
    合资公司类型：有限责任公司
    注册资本：1,000万元人民币
    出资方式：货币出资
    注册地址：上海市
    经营范围：计算机专业领域的技术咨询、技术服务与技术转让；软件开发、
销售与技术服务；数据处理和运营服务；软件产品研发、生产、销售、服务及技
术咨询；安防工程；工程设计；信息系统集成服务。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）
    上述信息以工商行政管理部门核准登记备案结果为准。
    四、 对外投资合同的主要内容
    1、 协议各方：
    甲方：上海熙菱信息技术有限公司
    乙方：毛丰伟女士
    2、注册资本与出资比例：合资公司的注册资本为 1,000 万元人民币。甲方
以货币形式认缴出资 510 万元人民币，占注册资本的 51％；乙方以货币形式认
缴出资 490 万元人民币，占注册资本的 49％。
    3、治理结构：
   （1）公司设立股东会和董事会。董事会对股东会负责，董事会由 3 名董事
组成。
   （2）公司设立经营管理机构，负责公司的日常经营管理工作。
    4、违约责任：
   任何一方未履行合资协议的约定，将按协议的约定承担违约责任。
    五、 对外投资的目的和对公司的影响
   本次与合资方的合作，目的是利用双方技术和市场优势，拓展合资公司智能
交通领域市场，提升公司在该领域的影响力和市场占有率，将对公司未来的业务
发展和业绩提升产生积极影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
    六、 对外投资的风险分析
    本次投资是公司根据实际经营情况，为公司的长远发展作出的决策。但合资
公司存在因市场情况变化等不确定因素，从而影响公司预期收益的不确定性，本
次投资存在一定的管理和经营风险。公司将利用管理经验及自身的资源优势，提
升管理水平和市场竞争力，以推动此项投资项目的顺利实施。


   特此公告。




                                   新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会
                                                      2018 年 4 月 24 日