证券代码：300588           证券简称：熙菱信息        公告编号：2018-039



                   新疆熙菱信息技术股份有限公司

                   第三届监事会第三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、监事会会议召开情况
   1. 新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三
次会议于 2018 年 4 月 22 日上午 11:00 时以现场结合通讯表决方式在上海市浦
东新区龙东大道 3000 号 7 号楼上海熙菱信息技术有限公司会议室召开。会议通
知已于 2018 年 4 月 12 日以电话通知方式向公司全体监事发出。
   2. 会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，本次监事会会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
   3. 会议主持人：程丽环
   二、监事会会议审议情况
   经全体与会监事认真审议，作出决议如下：
   1.   审议通过《2017 年度监事会工作报告》；
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
   审议通过公司《2017 年度监事会工作报告》。
   《2017 年度监事会工作报告》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息
披露网站。
   本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
   2.   审议通过《2017 年年度报告及摘要》；
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
   经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2017 年年度报告及摘要》 的
程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   《2017 年年度报告》、《2017 年年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业
板信息披露网站。
   本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
   3.   审议通过《2018 年第一季度报告》；
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
   经审核，监事会认为，董事会编制和审核公司《2018 年第一季度报告》的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   《2018 年第一季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
   4.   审议通过《2017 年度财务决算报告》；
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
   审议通过了公司《2017 年度财务决算报告》。
   《2017 年度财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
   本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
   5.   审议通过《2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
   经监事会审议，同意公司拟定的 2017 年度的利润分配预案：以公司 2017
年 12 月 31 日的总股本 100,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股
利人民币 1.2 元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股。
   《关于 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》详见中国证
监会指定的创业板信息披露网站。
   本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
   6.   审议通过《2017 年度内部控制评价报告》；
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
   经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内控体系，各项内部控制制度
得到较好的执行，各种内外风险得到了有效控制，公司的内部控制评价报告真实、
完整地反映了公司目前内部控制制度的建立、健全以及执行监督的实际情况，监
事会对此报告无异议。
   《2017 年度内部控制评价报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
   7.      审议通过《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》；
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
   经审核，监事会认为：公司 2018 年度日常关联交易预计符合公司生产经营
需要，不会对公司的独立性产生影响，在对关联交易进行审议的董事会上关联董
事回避表决，履行了必要的决策程序，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
   《关于 2018 年度日常关联交易预计的公告》详见中国证监会指定的创业板
信息披露网站。
   本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
   8. 审议通过《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》；
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
   经审核，监事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提
供 2017 年度审计服务中遵循客观、独立、公正的职业准则，勤勉尽责地履行审
计职责，报告内容客观、公正，同意继续聘请其为公司 2018 年度审计机构。
   《关于续聘公司 2018 年度审计机构的公告》详见中国证监会指定的创业板
信息披露网站。
   本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
   9.      审议通过《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
   公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上
市公司募集资金管理办法》、《公司章程》和《募集资金使用管理办法》对募集资
金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金没有变更投
向和用途。董事会出具的《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符
合实际。
   《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的创
业板信息披露网站。
   10. 审议通过《关于会计政策变更的议案》；
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
   本次会计政策变更符合财政部相关文件的要求，能够客观、公正地反映公司
财务状况和经营成果；本次会计政策变更符合公司实际情况，相关决策程序符合
有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会
计政策变更。
   《关于会计政策变更的公告》详见证监会指定的创业板信息披露网站。
    三、备查文件
   1.新疆熙菱信息技术股份有限公司第三届监事会第三次会议决议；


   特此公告。


                                   新疆熙菱信息技术股份有限公司监事会
                                                      2018 年 4 月 24 日