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公司公告

熙菱信息:独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见2018-05-12  

						 新疆熙菱信息技术股份有限公司    独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见



                新疆熙菱信息技术股份有限公司独立董事

              关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的

                                 独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》
《深圳证券交易所股票上市规则》以及《新疆熙菱信息技术股份有限公司章程》
的规定,作为新疆熙菱信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“熙菱信息”)
的独立董事,我们已事前审阅了公司第三届董事会第六次会议的相关议案资料,
现就本次董事会审议的相关事项发表独立意见如下:
       (一)《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
    公司符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市
公司证券发行管理暂行办法》等法律法规和规范性文件关于公开发行可转换公司
债券的有关规定,具备公开发行可转换公司债券的条件。
       (二)《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》
    公司本次公开发行可转换债券方案合法合理,切实可行,符合公司发展规划,
有利于公司的持续发展,符合公司及全体股东利益。
       (三)《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
    公司公开发行可转换公司债券预案的内容真实、准确、完整,不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
       (四)《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
    公司编制的《公开发行可转换公司债券的论证分析报告》充分论证了本次发
行实施的背景和必要性,发行对象的选择范围、数量和标准的适当性,发行定价
的原则、依据、方法和程序的合理性,发行方式的可行性,发行方案的公平性、
合理性,本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施进
行了充分详细的说明,有利于投资者对公司本次公开发行可转换公司债券进行全
面的了解。
       (五)《关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议
案》
 新疆熙菱信息技术股份有限公司     独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见



       公司编制的《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报
告的议案》对募集资金使用计划、项目的基本情况、项目建设的必要性及可行性、
本次发行对公司经营管理及财务状况的影响做出了充分详细的说明,有利于投资
者对公司本次公开发行可转换公司债券进行全面的了解。
       (六)《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的
影响及公司采取措施的议案》
       公司公开发行可转换公司债券填补被摊薄即期回报措施及相关承诺的内容
合法、合规,有利于保障中小股东合法权益。
       (七)《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
       公司《关于新疆熙菱信息技术股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报
告》内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,符合相
关法律法规、规章及其他规范性文件关于募集资金存放和使用的相关规定。
       (八)《关于制定公司未来三年股东分红回报规划(2018-2020 年)的议案》
    公司本次制定的《新疆熙菱信息技术股份有限公司未来三年股东回报规划
(2018-2020 年)》符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定及公
司实际情况,充分考虑了公司可持续发展的需要和广大股东取得合理投资回报的
意愿,建立了连续、稳定、科学的回报机制,有利于保护股东特别是中小股东的
利益。
       (九)关于公司发行可转换公司债券的审议程序
    本次公开发行可转换债券审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规
定。


                                           独立董事:孟亚平、于成磊、唐立久
                                                                 2018 年 5 月 11 日