证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2018-049
新疆熙菱信息技术股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会没有议案被否决的情形。
2. 本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
3. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2018 年 5 月 15 日下午 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2018 年 5 月 15 日 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时
间为 2018 年 5 月 14 日 15:00 至 2018 年 5 月 15 日 15:00。
2、现场会议召开地点：上海市浦东新区龙东大道 3000 号集电港 7 号楼 3 层 熙
菱信息会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长何开文先生
6、本次股东大会通知详见公司 2018 年 4 月 24 日刊登于中国证监会指定的
创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）的相关公告。
7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及有关
法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人 6 名，代表有表决权的股份
46,854,100 股，占公司有表决权股份总数的 46.8541％，具体情况如下：
其中：通过现场投票的股东 3 名，代表股份 46,812,000 股，占公司有表决权
股份总数的 46.8120%；通过网络投票的股东 3 名，代表股份 42,100 股，占公司
有表决股份总数的 0.0421％。
中小股东出席的情况：
通过现场和网络投票的中小股东 4 名，代表股份 54,100 股，占公司有表决股
份总数的 0.0541％。
其中：通过现场投票的股东人 1 名，代表股份 12,000 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0120%；通过网络投票的中小股东 3 名，代表有表决权的股份 42,100
股，占公司有表决权股份总数的 0.0421％。
公司部分董事、高级管理人员及律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，以现场投票和网络投票相结合的表决方式，逐
项审议并通过了下列议案：
1. 审议通过《2017 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 46,849,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9904％；
反对 4,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0096％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东投票表决情况：
同意 49,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.6821％；反对 4,500 股，
占出席会议中小股东所持股份的 8.3179％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
公司独立董事孟亚平女士在本次股东大会上作了 2017 年度独立董事述职报
告。
2. 审议通过《2017 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 46,849,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9904％；
反对 4,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0096％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东投票表决结果：
同意 49,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.6821％；反对 4,500 股，
占出席会议中小股东所持股份的 8.3179％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3. 审议通过《2017 年年度报告及摘要》
表决结果：同意 46,849,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9904％；
反对 4,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0096％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东投票表决结果：
同意 49,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.6821％；反对 4,500 股，
占出席会议中小股东所持股份的 8.3179％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4. 审议通过《2017 年度财务决算报告》
表决结果：同意 46,849,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9904％；
反对 4,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0096％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东投票表决结果：
同意 49,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.6821％；反对 4,500 股，
占出席会议中小股东所持股份的 8.3179％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
5. 审议通过《2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
表决结果：同意 46,854,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东投票表决结果：
同意 54,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
6. 审议通过《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 46,849,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9904％；
反对 4,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0096％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东投票表决结果：
同意 49,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.6821％；反对 4,500 股，
占出席会议中小股东所持股份的 8.3179％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
7. 审议通过《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》，关联股东何开文、
岳亚梅已回避表决。
表决结果：同意 49,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 91.6821％；反
对 4,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 8.3179％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东投票表决结果：
同意 49,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.6821％；反对 4,500 股，
占出席会议中小股东所持股份的 8.3179％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
8. 审议通过《关于公司 2018 年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意 46,849,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9904％；
反对 4,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0096％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东投票表决结果：
同意 49,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.6821％；反对 4,500 股，
占出席会议中小股东所持股份的 8.3179％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所的沈国权律师、孙矜如律师出席了本次股东大会，
进行现场见证并出具了《法律意见书》，认为公司 2017 年年度股东大会的召集和
召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，
均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性
文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、 新疆熙菱信息技术股份有限公司 2017 年年度股东大会决议；
2、 《上海市锦天城律师事务所关于新疆熙菱信息技术股份有限公司 2017 年
年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会
2018 年 5 月 15 日
