证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2018-055
新疆熙菱信息技术股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会没有议案被否决的情形。
2. 本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
3. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2018 年 5 月 31 日下午 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2018 年 5 月 31 日 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时
间为 2018 年 5 月 30 日 15:00 至 2018 年 5 月 31 日 15:00。
2、现场会议召开地点：上海市浦东新区龙东大道 3000 号集电港 7 号楼 3 层 熙
菱信息会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长何开文先生
6、本次股东大会通知详见公司 2018 年 5 月 12 日刊登于中国证监会指定的
创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）的相关公告。
7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及有关
法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
出 席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 代 理 人 44 名 ， 代 表 有 表 决 权 的 股 份
46,650,624 股，占公司有表决权股份总数的 46.6506％，具体情况如下：
其中：通过现场投票的股东 5 名，代表股份 36,218,500 股，占公司有表决权
股份总数的 36.2185％；通过网络投票的股东 39 名，代表股份 10,432,124 股，占
公司有表决股份总数的 10.4321％。
中小股东出席的情况：
通过现场和网络投票的中小股东 42 名，代表股份 5,900,600 股，占公司有表
决股份总数的 5.9006％。
其中：通过现场投票的股东 4 名，代表股份 2,543,500 股，占公司有表决权股
份总数的 2.5435％；通过网络投票的中小股东 38 名，代表有表决权的股份
3,357,100 股，占公司有表决权股份总数的 3.3571％。
公司部分董事及律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，以现场投票和网络投票相结合的表决方式，逐
项审议并通过了下列议案：
1.审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
表决结果：同意 46,475,624 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6249％；
反对 175,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3751％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东投票表决情况：
同意 5,725,600 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 97.0342％；
反对 175,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 2.9658％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数
的 0.0000％。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
2.审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
表决结果：同意 46,475,624 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6249％；
反对 175,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3751％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东投票表决情况：
同意 5,725,600 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 97.0342％；
反对 175,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 2.9658％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数
的 0.0000％。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
2.02 发行规模
表决结果：同意 46,475,624 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6249％；
反对 175,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3751％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东投票表决情况：
同意 5,725,600 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 97.0342％；
反对 175,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 2.9658％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数
的 0.0000％。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
2.03 票面金额和发行价格
表决结果：同意 46,411,524 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.4875％；
反对 239,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.5125％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东投票表决情况：
同意 5,661,500 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 95.9479％；
反对 239,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 4.0521％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数
的 0.0000％。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
2.04 债券期限
表决结果：同意 46,475,624 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6249％；
反对 175,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3751％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东投票表决情况：
同意 5,725,600 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 97.0342％；
反对 175,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 2.9658％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数
的 0.0000％。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
2.05 债券利率
表决结果：同意 46,475,624 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6249％；
反对 175,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3751％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东投票表决情况：
同意 5,725,600 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 97.0342％；
反对 175,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 2.9658％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数
的 0.0000％。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
2.06 还本付息的期限和方式
表决结果：同意 46,475,624 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6249％；
反对 175,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3751％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东投票表决情况：
同意 5,725,600 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 97.0342％；
反对 175,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 2.9658％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数
的 0.0000％。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
2.07 转股期限
表决结果：同意 46,475,624 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6249％；
反对 175,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3751％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东投票表决情况：
同意 5,725,600 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 97.0342％；
反对 175,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 2.9658％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数
的 0.0000％。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
2.08 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
表决结果：同意 46,475,624 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6249％；
反对 175,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3751％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东投票表决情况：
同意 5,725,600 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 97.0342％；
反对 175,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 2.9658％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数
的 0.0000％。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
2.09 转股价格的确定及其调整
表决结果：同意 46,475,624 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6249％；
反对 175,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3751％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东投票表决情况：
同意 5,725,600 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 97.0342％；
反对 175,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 2.9658％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数
的 0.0000％。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
2.10 转股价格的向下修正条款
表决结果：同意 46,475,624 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6249％；
反对 175,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3751％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东投票表决情况：
同意 5,725,600 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 97.0342％；
反对 175,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 2.9658％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数
的 0.0000％。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
2.11 赎回条款
表决结果：同意 46,475,624 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6249％；
反对 175,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3751％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东投票表决情况：
同意 5,725,600 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 97.0342％；
反对 175,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 2.9658％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数
的 0.0000％。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
2.12 回售条款
表决结果：同意 46,475,624 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6249％；
反对 175,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3751％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东投票表决情况：
同意 5,725,600 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 97.0342％；
反对 175,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 2.9658％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数
的 0.0000％。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
2.13 转股年度有关股利的归属
表决结果：同意 46,475,624 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6249％；
反对 175,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3751％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东投票表决情况：
同意 5,725,600 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 97.0342％；
反对 175,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 2.9658％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数
的 0.0000％。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
2.14 发行方式及发行对象
表决结果：同意 46,475,624 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6249％；
反对 175,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3751％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东投票表决情况：
同意 5,725,600 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 97.0342％；
反对 175,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 2.9658％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数
的 0.0000％。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
2.15 向原股东配售的安排
表决结果：同意 46,411,524 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.4875％；
反对 239,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.5125％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东投票表决情况：
同意 5,661,500 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 95.9479％；
反对 239,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 4.0521％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数
的 0.0000％。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
2.16 债券持有人会议相关事项
表决结果：同意 46,475,624 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6249％；
反对 175,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3751％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东投票表决情况：
同意 5,725,600 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 97.0342％；
反对 175,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 2.9658％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数
的 0.0000％。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
2.17 本次募集资金用途
表决结果：同意 46,475,624 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6249％；
反对 175,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3751％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东投票表决情况：
同意 5,725,600 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 97.0342％；
反对 175,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 2.9658％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数
的 0.0000％。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
2.18 募集资金管理及存放账户
表决结果：同意 46,475,624 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6249％；
反对 175,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3751％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东投票表决情况：
同意 5,725,600 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 97.0342％；
反对 175,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 2.9658％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数
的 0.0000％。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
2.19 担保事项
表决结果：同意 46,475,624 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6249％；
反对 175,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3751％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东投票表决情况：
同意 5,725,600 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 97.0342％；
反对 175,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 2.9658％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数
的 0.0000％。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
2.20 本次决议的有效期
表决结果：同意 46,475,624 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6249％；
反对 175,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3751％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东投票表决情况：
同意 5,725,600 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 97.0342％；
反对 175,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 2.9658％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数
的 0.0000％。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
3.审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
表决结果：同意 46,475,624 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6249％；
反对 175,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3751％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东投票表决情况：
同意 5,725,600 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 97.0342％；
反对 175,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 2.9658％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数
的 0.0000％。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
4.审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
表决结果：同意 46,475,624 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6249％；
反对 175,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3751％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东投票表决情况：
同意 5,725,600 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 97.0342％；
反对 175,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 2.9658％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数
的 0.0000％。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
5．审议通过《关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报
告的议案》
表决结果：同意 46,475,624 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6249％；
反对 175,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3751％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东投票表决情况：
同意 5,725,600 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 97.0342％；
反对 175,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 2.9658％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数
的 0.0000％。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
6.审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：同意 46,475,624 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6249％；
反对 175,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3751％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东投票表决情况：
同意 5,725,600 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 97.0342％；
反对 175,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 2.9658％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数
的 0.0000％。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
7.审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公
司债券具体事宜的议案》
表决结果：同意 46,475,624 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6249％；
反对 175,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3751％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东投票表决情况：
同意 5,725,600 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 97.0342％；
反对 175,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 2.9658％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数
的 0.0000％。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
8．审议通过《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务
指标的影响及公司采取措施的议案》
表决结果：同意 46,475,624 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6249％；
反对 175,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3751％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东投票表决情况：
同意 5,725,600 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 97.0342％；
反对 175,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 2.9658％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数
的 0.0000％。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
9．审议通过《关于制定公司未来三年股东分红回报规划（2018-2020 年）
的议案》
表决结果：同意 46,475,624 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6249％；
反对 175,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3751％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东投票表决情况：
同意 5,725,600 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 97.0342％；
反对 175,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 2.9658％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数
的 0.0000％。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
10.审议通过《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》
表决结果：同意 46,475,624 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6249％；
反对 175,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3751％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东投票表决情况：
同意 5,725,600 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 97.0342％；
反对 175,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 2.9658％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数
的 0.0000％。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所的张知学律师、孙矜如律师出席了本次股东大会，
进行现场见证并出具了《法律意见书》，认为公司 2018 年第二次临时股东大会的
召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等
事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他
规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、 新疆熙菱信息技术股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议；
2、 《上海市锦天城律师事务所关于新疆熙菱信息技术股份有限公司 2018 年
第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会
2018 年 5 月 31 日
