证券代码：300588           证券简称：熙菱信息         公告编号：2018-064




                   新疆熙菱信息技术股份有限公司

                第三届监事会第六次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




     一、监事会会议召开情况

    1、新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“熙菱信息”、“公司”）
第三届监事会第六次会议于 2018 年 8 月 1 日上午 11:00 时以现场结合通讯表决
方式在上海市浦东新区龙东大道 3000 号 7 号楼 3 层熙菱信息会议室召开。会议
通知已于 2018 年 7 月 20 日以电子邮件方式向公司全体监事发出。
    2、会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次监事会会议的召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    3、会议主持人：程丽环
    二、监事会会议审议情况
    经全体与会监事认真审议，作出决议如下：

   1、 审议通过《2018 年半年度报告全文及摘要》

    经审核，监事会认为：公司《2018 年半年度报告》及《2018 年半年度报告
摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司 2018 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

   2、 审议通过《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    经审核，监事会认为：公司《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》内容真实、准确、完整反映了公司 2018 年 1 月至 6 月募集资金存放与
使用的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。《2018 年半年度
募集资金存放与使用情况的专项报告》以及独立董事发表意见的具体内容详见中
国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

   3、 审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证券监督
管理委员会颁布的《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律法规及
规范性文件的规定，公司监事会对公司实际情况及相关事项进行了逐项自查和论
证，认为公司符合现行法律、法规及规范性文件中关于上市公司公开发行可转换
公司债券的规定，具备公开发行可转换公司债券的条件，同意公司向中国证监会
申请公开发行可转换公司债券。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

   4、 审议通过《关于调整公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》

    根据公司经营情况，公司调整了公开发行可转换公司债券发行方案，具体情
况如下：
    4.1 发行规模
    原方案为：根据相关法律法规及规范性文件的要求并结合公司财务状况和投
资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 13,795.24 万元
（含 13,795.24 万元），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述
额度范围内确定。
    现调整为：根据相关法律法规及规范性文件的要求并结合公司财务状况和投
资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 13,495.24 万元
（含 13,495.24 万元），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述
额度范围内确定。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

    4.2 本次募集资金用途

       原方案为：本次发行募集资金总额不超过 13,795.24 万元（含），扣除发行费
用后，募集资金拟投入以下项目：

                                                                     单位：万元
                                                                    募集资金拟
序号                     项目名称                    项目总投资
                                                                      投入金额
1       熙菱“魔力眼”智慧安防平台研发及产业化升级
                                                         6,900.00       6,900.00
        项目
2       基础技术与大数据平台和公司项目管理信息化系
                                                         3,895.24       3,895.24
        统升级建设项目
3       补充营运资金                                     3,000.00       3,000.00
                       合计                             13,795.24      13,795.24

       如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入募集资金总额，公
司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足
部分将通过自筹方式解决。
       在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况
通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置
换。
       现调整为：本次发行募集资金总额不超过 13,495.24 万元（含），扣除发行费
用后，募集资金拟投入以下项目：

                                                                     单位：万元
                                                                    募集资金拟
序号                     项目名称                    项目总投资
                                                                      投入金额
1       熙菱“魔力眼”智慧安防平台研发及产业化升级
                                                         6,900.00       6,900.00
        项目
2       基础技术与大数据平台和公司项目管理信息化系
                                                         3,895.24       3,895.24
        统升级建设项目
3       补充营运资金                                     2,700.00       2,700.00
                       合计                             13,495.24      13,495.24

       如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入募集资金总额，公
司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足
部分将通过自筹方式解决。
       在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况
通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置
换。

   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

   5、 审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》

   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
       具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

   6、 审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）
的议案》

       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
       具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

   7、 审议通过《关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报
告（修订稿）的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
       具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

   8、 审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
       具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

   9、 审议通过《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务
指标的影响及公司采取措施（修订稿）的议案》

       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
       具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

       三、备查文件

       1、公司第三届监事会第六次会议决议


       特此公告。
新疆熙菱信息技术股份有限公司监事会
                   2018 年 8 月 3 日