证券代码：300588             证券简称：熙菱信息            公告编号：2018-070



                     新疆熙菱信息技术股份有限公司

           关于调整公开发行可转换公司债券发行方案的公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




       一、公开发行可转换公司债券审批程序情况概述

    新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“熙菱信息”或“公司”）于
2018 年 5 月 11 日召开第三届董事会第六次会议，并于 2018 年 5 月 31 日召开 2018
年第二次临时股东大会审议通过了关于本次公开发行可转换公司债券的相关议
案。

       二、调整公开发行可转换公司债券发行方案的情况及审批程序

       为切实维护公司及公司股东利益，确保公司本次公开发行可转换公司债券工
作的顺利进行，根据公司经营情况，经慎重考虑，公司董事会在股东大会的授权
范围内决定调整本次公开发行可转换公司债券发行方案，且于 2018 年 8 月 1 日
召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公
司债券发行方案的议案》。具体调整内容如下：
       （一）发行规模
    原方案为：根据相关法律法规及规范性文件的要求并结合公司财务状况和投
资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 13,795.24 万元
（含 13,795.24 万元），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述
额度范围内确定。
       现调整为：根据相关法律法规及规范性文件的要求并结合公司财务状况和投
资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 13,495.24 万元
（含 13,495.24 万元），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述
                                      1
额度范围内确定。
       （二）本次募集资金用途
       原方案为：本次发行募集资金总额不超过 13,795.24 万元（含），扣除发行费
用后，募集资金拟投入以下项目：

                                                                     单位：万元
                                                                    募集资金拟
序号                     项目名称                    项目总投资
                                                                      投入金额
1       熙菱“魔力眼”智慧安防平台研发及产业化升级
                                                         6,900.00       6,900.00
        项目
2       基础技术与大数据平台和公司项目管理信息化系
                                                         3,895.24       3,895.24
        统升级建设项目
3       补充营运资金                                     3,000.00       3,000.00
                       合计                             13,795.24      13,795.24

       如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入募集资金总额，公
司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足
部分将通过自筹方式解决。
       在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况
通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。
       现调整为：本次发行募集资金总额不超过 13,495.24 万元（含），扣除发行费
用后，募集资金拟投入以下项目：

                                                                     单位：万元
                                                                    募集资金拟
序号                     项目名称                    项目总投资
                                                                      投入金额
1       熙菱“魔力眼”智慧安防平台研发及产业化升级
                                                         6,900.00       6,900.00
        项目
2       基础技术与大数据平台和公司项目管理信息化系
                                                         3,895.24       3,895.24
        统升级建设项目
3       补充营运资金                                     2,700.00       2,700.00
                       合计                             13,495.24      13,495.24

       如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入募集资金总额，公
司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足
部分将通过自筹方式解决。
       在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况
通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

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    募投项目具体情况详见公司同日刊登在深圳证券交易所网站上的《关于公开
发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告》（修订稿）。
       除上述内容外，本次公开发行可转换公司债券发行方案的其他事项未发生变
化。
       根据公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》，上述事项无需
提交股东大会审议。
       三、备查文件
       1、第三届董事会第八次会议决议；
       2、第三届监事会第六次会议决议；
       3、熙菱信息独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。




                                         新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会

                                                            2018 年 8 月 3 日




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