证券代码：300588          证券简称：熙菱信息          公告编号：2018-077




                   新疆熙菱信息技术股份有限公司

                第三届董事会第十次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况

    1、新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十次会议于 2018 年 8 月 31 日以现场结合通讯表决方式在乌鲁木齐市北京南路
358 号大成国际大厦 10 层熙菱信息会议室召开。公司于 2018 年 8 月 26 日以电
子邮件方式通知了全体董事。
    2、会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司部分监事及高级管理人
员列席了本次会议。
    3、会议主持人：何开文
    本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    经全体与会董事表决，作出决议如下：

   1、 审议通过《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    根据《公司法》及《公司章程》的规定，拟定于 2018 年 9 月 17 日召开公司
2018 年第四次临时股东大会，《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的通知》
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
三、备查文件

1、公司第三届董事会第十次会议决议



特此公告。




                               新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会

                                                 2018 年 8 月 31 日