证券代码：300588             证券简称：熙菱信息               公告编号：2018-081



                     新疆熙菱信息技术股份有限公司

                   2018年第四次临时股东大会决议公告




     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1. 本次股东大会没有议案被否决的情形。
    2. 本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
    3. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

    一、会议召开情况

   1、召开时间
   （1）现场会议召开时间：2018 年 9 月 17 日下午 14:30。
   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2018 年 9 月 17 日 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时
间为 2018 年 9 月 16 日 15:00 至 2018 年 9 月 17 日 15:00。
   2、现场会议召开地点：乌鲁木齐市北京南路 358 号大成国际大厦 10 层 熙菱
信息会议室
   3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
   4、会议召集人：公司董事会
   5、会议主持人：董事长何开文先生
   6、本次股东大会通知详见公司 2018 年 9 月 1 日刊登于中国证监会指定的
创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）的相关公告。
   7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及有关
法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
   二、会议出席情况

    出席本次股东大会的股东及股东代理人 6 名，代表有表决权的股份
74,890,060 股（扣除关联股东回避表决），占公司股份总数的 46.8063％，具体情
况如下：
    其中：通过现场投票的股东 2 名，代表有效表决权股份 74,880,000 股，占公
司股份总数的 46.8000％；通过网络投票的股东 4 名，（扣除关联股东回避表决）
代表有效表决权股份 10,060 股，占公司股份总数的 0.0063％。
    中小股东出席的情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 3 名，代表股份 10,060 股，占公司股份总数
的 0.0063％。
    其中：通过现场投票的股东人 0 名，代表股份 0 股，占公司股份总数的 0％；
通过网络投票的中小股东 3 名，代表有效表决权的股份 10,060 股，占公司股份总
数的 0.0063％。
    公司部分董事及律师出席了本次会议。

   三、议案审议表决情况

    本次股东大会按照会议议程，以现场投票和网络投票相结合的表决方式，逐
项审议并通过了下列议案：
     1.审议通过《关于<新疆熙菱信息技术股份有限公司 2018 年限制性股票激励
 计划（草案）>及其摘要的议案》
     表决结果：同意 74,880,000 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.9866％；
 反对 10,060 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0134％；弃权 0 股（其中，
 因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
     中小股东投票表决情况：
     同意 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％；反对 10,060
 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100.0000％；弃权 0 股（其中，
 因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
     本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三
 分之二以上通过。
    1.01 本激励计划的目的与原则
   表决结果：同意 74,880,000 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.9866％；
反对 10,060 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0134％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
   中小股东投票表决情况：
   同意 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％；反对 10,060
股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
    1.02 本激励计划的管理机构
   表决结果：同意 74,880,000 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.9866％；
反对 10,060 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0134％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
   中小股东投票表决情况：
   同意 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％；反对 10,060
股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
   1.03 激励对象的确定依据和范围
   表决结果：同意 74,880,000 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.9866％；
反对 10,060 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0134％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
   中小股东投票表决情况：
   同意 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％；反对 10,060
股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
    1.04 限制性股票的来源、数量和分配
   表决结果：同意 74,880,000 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.9866％；
反对 10,060 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0134％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
   中小股东投票表决情况：
   同意 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％；反对 10,060
股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
    1.05 本激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期
   表决结果：同意 74,880,000 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.9866％；
反对 10,060 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0134％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
   中小股东投票表决情况：
   同意 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％；反对 10,060
股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
    1.06 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
   表决结果：同意 74,880,000 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.9866％；
反对 10,060 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0134％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
   中小股东投票表决情况：
   同意 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％；反对 10,060
股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
    1.07 限制性股票的授予与解除限售条件
   表决结果：同意 74,880,000 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.9866％；
反对 10,060 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0134％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
   中小股东投票表决情况：
   同意 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％；反对 10,060
股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
    1.08 限制性股票激励计划的调整方法和程序
   表决结果：同意 74,880,000 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.9866％；
反对 10,060 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0134％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
   中小股东投票表决情况：
   同意 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％；反对 10,060
股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
    1.09 限制性股票的会计处理
   表决结果：同意 74,880,000 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.9866％；
反对 10,060 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0134％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
   中小股东投票表决情况：
   同意 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％；反对 10,060
股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
    1.10 限制性股票激励计划的实施程序
   表决结果：同意 74,880,000 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.9866％；
反对 10,060 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0134％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
   中小股东投票表决情况：
   同意 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％；反对 10,060
股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
    1.11 公司/激励对象各自的权利义务
   表决结果：同意 74,880,000 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.9866％；
反对 10,060 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0134％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
   中小股东投票表决情况：
   同意 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％；反对 10,060
股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
    1.12 公司/激励对象发生异动的处理
   表决结果：同意 74,880,000 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.9866％；
反对 10,060 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0134％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
   中小股东投票表决情况：
   同意 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％；反对 10,060
股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
   1.13 限制性股票回购注销原则
   表决结果：同意 74,880,000 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.9866％；
反对 10,060 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0134％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
   中小股东投票表决情况：
   同意 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％；反对 10,060
股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
   2.审议通过《关于<新疆熙菱信息技术股份有限公司 2018 年限制性股票激励
计划实施考核管理办法>的议案》
   表决结果：同意 74,880,000 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.9866％；
反对 10,060 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0134％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
   中小股东投票表决情况：
   同意 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％；反对 10,060
股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
   本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
    3.审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018 年限制性股票激
 励计划相关事宜的议案》
    表决结果：同意 74,880,000 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.9866％；
 反对 10,060 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0134％；弃权 0 股（其中，
 因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东投票表决情况：
    同意 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％；反对 10,060
 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100.0000％；弃权 0 股（其中，
 因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
    本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三
 分之二以上通过。

   四、律师出具的法律意见

   上海市锦天城律师事务所的张知学律师、孙矜如律师出席了本次股东大会，
进行现场见证并出具了《法律意见书》，认为公司 2018 年第四次临时股东大会的
召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等
事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他
规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

   五、备查文件

    1、 新疆熙菱信息技术股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议；
    2、 《上海市锦天城律师事务所关于新疆熙菱信息技术股份有限公司 2018 年
第四次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。




                                      新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会
                                                          2018 年 9 月 17 日