证券代码：300588             证券简称：熙菱信息      公告编号：2018-085



                   新疆熙菱信息技术股份有限公司
              第三届监事会第八次会议决议公告



     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    1、新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八
次会议于2018年9月25日以现场结合通讯表决方式在乌鲁木齐市北京南路358号
大成国际大厦10层熙菱信息会议室召开。公司于2018年9月20日以电子邮件方式
通知了全体监事。

    2、会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次监事会会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。

    3、会议主持人：程丽环

    二、监事会会议审议情况

    经全体与会监事认真审议，作出决议如下：

    1、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
    经审核，与会监事一致认为：
    公司本次激励计划规定的首次授予条件已经成就，董事会确定2018年9月25
日为首次授予日，向107名激励对象授予340.50万股限制性股票，该授予日符合
《上市公司股权激励管理办法》及公司本次激励计划中关于授予日的相关规定。
    本次授予的激励对象均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励
管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》中规定的任职资格和激
励对象条件，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励
对象的情形，符合公司本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励
计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件已成就。
    综上，同意以2018年9月25日为首次授予日，并同意向符合授予条件的107
名激励对象授予340.50万股限制性股票。



    三、备查文件

    1、公司第三届监事会第八次会议决议



    特此公告。



                                   新疆熙菱信息技术股份有限公司监事会

                                                        2018年9月25日