证券代码：300588           证券简称：熙菱信息          公告编号：2019-007



                   新疆熙菱信息技术股份有限公司

                   第三届监事会第十次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、监事会会议召开情况
   1、新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十
次会议于 2019 年 3 月 20 日上午 11:00 时以现场结合通讯表决方式在上海市浦
东新区龙东大道 3000 号 7 号楼 3 层 303 室 熙菱信息会议室召开。会议通知已于
2019 年 3 月 15 日以电子邮件方式向公司全体监事发出。
   2、会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，本次监事会会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
   3、会议主持人：程丽环
   二、监事会会议审议情况
   经全体与会监事认真审议，作出决议如下：

   1、 审议通过《关于会计政策变更的议案》

   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
   公司此次会计政策变更符合财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务
报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）的要求，符合公司实际情况，能够客观、
公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司
章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公
司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项。因此一致同意公司本次会计
政策变更。
《关于会计政策变更的公告》详见证监会指定的创业板信息披露网站。
三、备查文件
1、第三届监事会第十次会议决议


特此公告。


                                新疆熙菱信息技术股份有限公司监事会
                                                  2019 年 3 月 20 日