证券代码：300588            证券简称：熙菱信息       公告编号：2019-010



                     新疆熙菱信息技术股份有限公司

                   第三届董事会第十四次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
     1、新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
四次会议于 2019 年 4 月 11 日下午 14:30 时以现场结合通讯表决方式在上海市浦
东新区龙东大道 3000 号 7 号楼 3 层 303 室 熙菱信息会议室召开。会议通知已于
2019 年 3 月 9 日以电子邮件方式向公司全体董事发出。
     2、会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司全体监事及高级管理人
员列席了本次会议。
     3、会议主持人：何开文
     本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
     经全体与会董事表决，作出决议如下：

    1、 审议通过《关于转让杭州熙菱信息技术有限公司部分股权的议案》关联

董事岳亚梅女士已回避表决
     表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

     《关于转让杭州熙菱信息技术有限公司部分股权的公告》详见中国证监会指

定的创业板信息披露网站。


    三、备查文件
1、第三届董事会第十四次会议决议
特此公告。


                                  新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会
                                                    2019 年 4 月 11 日