熙菱信息：关于2019年度日常关联交易预计的公告2019-04-19
证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2019-019
新疆熙菱信息技术股份有限公司
关于2019年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 预计关联交易基本情况
（一） 日常关联交易概述
新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司因日常生产
经营和自身发展的需要，2019 年度预计与关联法人上海信堰投资管理有限公司
（以下简称“上海信堰”）发生不超过 1,504,512.00 元人民币的日常关联交易；
拟向控股股东、实际控制人何开文先生、岳亚梅女士借款，借款总额不超过人民
币 5,000.00 万元，借款利率参照银行等金融机构同期贷款利率水平，且不高于
控股股东、实际控制人实际融资成本及其直接税费成本。
公司第三届董事会第十五次会议于 2019 年 4 月 18 日审议通过了《关于 2019
年度日常关联交易预计的议案》，关联董事何开文先生、岳亚梅女士回避表决，
独立董事发表了明确同意的事前认可意见和独立意见，保荐机构出具了核查意见。
此项议案尚须获得股东大会的批准，关联股东何开文先生、岳亚梅女士将放
弃在股东大会上对该议案的投票权。
（二） 预计日常关联交易类别和金额
关联交易类 关联交 关联交易定 合同签订金额或 上年发生金额
关联人
别 易内容 价原则 预计金额(元) (元)
向关联人租 租赁房
上海信堰 市场定价 1,504,512.00 1,504,512.00
赁房屋 屋
向关联人借 何开文、 参照市场利
借款 50,000,000.00 10,000,000.00
款 岳亚梅 率水平
1、公司 2019 年将继续承租上海信堰位于上海市浦东新区龙东大道 3000 号
张江集电港 7 幢 301 室、304 室的房屋作为办公场所使用，预计租赁价格为
1,504,512.00 元/每年。
2、为满足公司生产经营和发展的资金需求，推进公司的进一步发展，公司
拟向控股股东、实际控制人何开文先生、岳亚梅女士借款，借款总额不超过人民
币 5,000.00 万元，借款利率参照银行等金融机构同期贷款利率水平，且不高于
控股股东实际融资及直接税费成本。
二、2018 年度日常关联交易实际发生情况
关 关 实际 实际
联 联 发生 发生
交 交 实际发生金额 额占 额与 披露日期及索
关联人 预计金额（元）
易 易 （元） 同类 预计 引
类 内 业务 金额
别 容 比例 差异
2018 年 4 月 24
向关 租 日《关于 2018
联人 上海信 赁 年度日常关联
1,504,512.00 1,504,512.00 21.91% 0
租赁 堰 房 交易预计的公
房屋 屋 告》（公告编号
2018-034）
2018 年 4 月 24
控股股 日《关于 2018
向关
东、实 借 年度日常关联
联人 10,000,000.00 50,000,000.00 100% -80%
际控制 款 交易预计的公
借款
人 告》（公告编号
2018-034）
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明：公司
日常关联交易实际发生额根据双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有较大
的不确定性。同时，公司尽量避免与关联方发生关联交易，因此实际发生情况大
多小于预计情况。
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明：公
司董事会对 2018 年日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合公司
实际情况，关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原
则，定价公允合理，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。
三、 关联方及关联关系
1、 何开文先生：公司的控股股东、实际控制人，公司董事长,截至目前直接
持有公司 33.00%股权。
2、 岳亚梅女士：公司的控股股东、实际控制人，公司董事、总经理, 截至
目前直接持有公司 12.86%股权，通过阿拉山口市鑫都技术服务有限合伙企业间
接持有公司 1.51%股权。
3、 上海信堰投资管理有限公司
（1）企业名称：上海信堰投资管理有限公司
（2）统一社会信用代码：913102305647920159
（3）类型：有限责任公司（自然人独资）
（4）注册资本：1500 万元人民币
（5）法定代表人：何岳
（6）营业日期：自 2010 年 11 月 15 日至 2025 年 11 月 14 日
（7）住所：上海市崇明县庙镇剧场路 80 号 1 幢 102 室（上海庙镇经济开发
区）
（8）经营范围：投资管理，投资咨询，企业管理咨询，企业形象策划，市
场营销策划，文化艺术交流策划，公关活动组织策划，会务会展服务，体育场地
设施工程，体育赛事活动策划，体育咨询，体育器材租赁，文体用品、服装鞋帽、
日用百货的销售，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），网络技术、计算
机科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机软硬件研发
与销售，分支机构经营：健身服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）
（9）主要股东情况：何开文，认缴出资金额：1500 万元
（10）关联关系说明：上海信堰的法定代表人、执行董事何岳先生为新疆熙
菱信息技术股份有限公司控股股东、实际控制人何开文先生和岳亚梅女士的直系
亲属。
上海信堰近三年业务未发生重大变化，2018 年度营业收入为 1,492,571.36
元，净利润为-517,913.84 元。（该数据未经审计）
四、 履约能力分析
上述与公司存在关联交易的关联方依法存续经营，公司生产经营正常、财务
状况及资信信用状况良好，具有相关支付履约能力，相关关联交易系正常经营生
产所需，定价公允，不存在无法正常履约的风险。
五、 定价原则及依据
上述日常关联交易的价格依据市场指导价以实际成交价格来确定，不存在损
害非关联股东利益的情况或者向公司输送利益的情况。
六、 关联交易协议签署情况
1、公司于 2017 年 12 月 7 日召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了
《关于子公司向关联方租赁办公场所暨关联交易的议案》，上海熙菱于 2017 年
12 月与上海信堰签署《房屋租赁协议》，本次交易租赁的资产位于上海市浦东新
区龙东大道 3000 号张江集电港 7 幢 301 室、304 室，租赁总面积共计 1319.19
平方米，用于上海熙菱作为办公场所使用，租赁期从 2017 年 12 月 1 日起至 2022
年 1 月 31 日止。
七、 关联交易目的和对上市公司的影响
上述预计的日常关联交易系公司根据业务发展和经营管理的需要，有利于公
司统一办公管理，有利于提高公司的持续发展能力，对公司未来财务状况和经营
成果具有积极的作用。关联交易价格依据市场定价以实际成交价格来确定，不存
在损害非关联股东利益的情况或者向公司输送利益的情况。
八、 关联交易履行的审批程序
上述关联交易经公司 2019 年 4 月 18 日召开的第三届董事会第十五次会议审
议通过，关联董事何开文、岳亚梅回避表决；独立董事对此发表了明确同意的独
立意见；公司第三届监事会第十一次会议审议通过了上述关联交易事项。
上述关联交易仍需提交公司股东大会审议。
九、 保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：上述关联交易已经公司第三届董事会第十五次会议
及第三届监事会第十一次会议审议通过，公司独立董事已发表了明确同意事前认
可意见和独立意见，履行了必要的决策程序，其审议程序符合《公司法》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》等相关法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
熙菱信息 2019 年度日常关联交易预计符合公司正常发展经营的需要，按照
市场公平、公正、公开交易的原则进行，交易价格公允，未发现有损害公司和其
他股东利益的行为。保荐机构对熙菱信息 2019 年度日常关联交易预计事项无异
议。
十、 备查文件
1、《第三届董事会第十五次会议决议》
2、《第三届监事会第十一次会议决议》
3、《独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》
4、《独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》
5、《中德证券有限责任公司关于新疆熙菱信息技术股份有限公司 2019 年度日
常关联交易预计的核查意见》
特此公告。
新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会
2019 年 4 月 19 日
