证券代码：300588             证券简称：熙菱信息       公告编号：2019-055



                   新疆熙菱信息技术股份有限公司

            关于公司董事会授权董事长审批权限的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 8 日召

开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司董事会授权董事长审批权
限的议案》，具体情况如下：
    为规范公司运作，进一步提高决策效率，明确公司授权审批权限，根据《公
司章程》、《重大投资和交易决策制度》及相关法律法规的规定，现提请公司董事
会在其权限范围之内授权董事长行使如下审批决策权限：

    1、运用公司资产所作出的对外投资、收购或出售资产单笔交易涉及的资产
总额不超过人民币 1000 万元，连续十二个月内累计资产总额不超过 3000 万元。
    2、根据公司经营情况决定向银行等金融机构借款及相应的财产担保，权限
为：单笔借款金额不超过 3000 万元。
    具体说明：

   1、 上述权限总体以 2018 年末公司净资产的 2%—8%为参考基准。
   2、 上述授权中关联交易除外。
   3、 董事长在其职权范围（包括授权）内行使权力时，对公司经营可能产生
重大影响的事项应当审慎决策，必要时提交董事会审议。
   4、 授权时间自公司第三届董事会第十九次会议审议通过之日起 12 个月内

有效。


   特此公告。
                                      新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会
                                                         2019 年 8 月 10 日