证券代码：300588           证券简称：熙菱信息         公告编号：2019-064



                   新疆熙菱信息技术股份有限公司

                    关于聘任高级管理人员的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”、“熙菱信息”）于 2019
年 10 月 24 日召开公司第三届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于聘
任公司高级管理人员的议案》。

     公司董事会同意聘任费涛女士担任公司副总经理；聘任王继能先生担任公
司副总经理；聘任师少飞先生担任公司副总经理；聘任张登先生担任公司副总经
理、技术总监；聘任罗鹃女士担任公司副总经理、人力行政总监。任期自本次董
事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。上述高级管理人员具备与其
行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上

市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被
中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，任职资格合法，
聘任程序合规。
     公司独立董事认为本次董事会聘任公司高级管理人员的提名、聘任程序符
合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》

的有关规定，程序合法有效。本次聘任的高级管理人员具备与其行使职权相适应
的任职条件，未发现有《公司法》第一百四十六条规定之情形，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公
司高级管理人员之情形。经了解本次聘任人员的教育背景、工作经历和专业素养，
其能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展，不存在损害公司及其

他股东利益的情况。同意本次聘任事项。
特此公告。


             新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会
                              2019 年 10 月 25 日
   附件：高级管理人员简历

   1、 费涛女士，出生于 1976 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
2011 年 7 月至今，任熙菱信息西北营销中心负责人。截至目前，费涛女士持有

公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票 8 万股，直接持股比例
0.05%；通过阿拉山口市鑫都技术服务有限合伙企业间接持有公司股票 136,286
股，间接持股比例 0.08% ；费涛女士与公司其他董事、监事、高级管理人员、
持有 5%以上股份的其他股东不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒。

   2、 王继能先生，男，出生于 1979 年，中国国籍，无境外永久居留权，大专
学历。曾任熙菱信息软件部程序员、项目经理、公安事业部部门经理、智能安防
事业部部门副经理、公安图像应用事业部部门总经理、熙菱信息职工监事；2017

年 12 月至今，任熙菱信息董事。2018 年至今，任阿拉山口市鑫都技术服务有限
合伙企业执行事务合伙人。2019 年 3 月至今，任熙菱信息视频图像产品线副总
经理。截至目前，王继能先生持有公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予的
限制性股票 8 万股，直接持股比例 0.05%；通过阿拉山口市鑫都技术服务有限合
伙企业间接持有公司股票 244,380 股，间接持股比例 0.15% 。王继能先生与公

司其他董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的其他股东不存在关联关
系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

   3、 师少飞先生，出生于 1986 年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究

生学历。曾任东方网力科技股份有限公司西安研发中心总监、北京仁科互动网络
技术有限公司西安研发中心总监。2019 年 1 月至今，任熙菱信息研发负责人。
师少飞先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的其他股
东不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒。

   4、 张登先生，出生于 1985 年，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生
学历。曾任索尼中国研究院研发主管，杭州智诚惠通科技有限公司研发总监，杭
州中奥科技有限公司技术总裁，2019 年 10 月加入公司。张登先生与公司其他董
事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的其他股东不存在关联关系，未曾
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

   5、 罗鹃女士，出生于 1982 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
曾任华为技术有限公司秘书；全时云商务服务有限公司副总裁助理；上海海积信
息技术股份有限公司董事会秘书；2019 年 7 月至今，任熙菱信息人力行政总监。
罗鹃女士与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的其他股东

不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。