证券代码：300588      证券简称：熙菱信息              公告编号：2019-072


                    新疆熙菱信息技术股份有限公司

                 第三届董事会第二十一次会议决议公告


     公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误

 导性陈述或重大遗漏。


   一、   董事会会议召开情况
   1、新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二

十一次会议于 2019 年 11 月 25 日上午 10:30 时以现场结合通讯表决方式在乌鲁
木齐市北京南路 358 号大成国际大厦 10 层熙菱信息会议室召开。会议通知已于
2019 年 11 月 22 日以电子邮件方式向公司全体董事发出。
   2、会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司部分监事及高级管理人员
列席了本次会议。

   3、会议主持人：何开文
    本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


   二、   董事会会议审议情况
    经全体与会董事认真审议，作出决议如下：

   1、 审议通过了《关于转让控股子公司股权的议案》

   表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避

   《关于转让控股子公司股权的公告》详见证监会指定的创业板信息披露网站。


   三、   备查文件
   1、第三届董事会第二十一次会议决议

    特此公告。
                                    新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会

                                                        2019 年 11 月 25 日