的证券代码：300588         证券简称：熙菱信息         公告编号：2020-027



                     新疆熙菱信息技术股份有限公司

        关于董事、高级管理人员辞职及增补新任董事的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董
事、副总经理王继能先生提交的书面辞职报告，王继能先生因个人原因申请辞去
公司董事、副总经理、董事会审计委员会委员职务，辞呈自送达董事会之日起生
效，其辞去董事、副总经理职务后将继续在公司任职。
    公司董事会对王继能先生任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。
    截至本公告披露日，王继能先生持有公司限制性股票 60,000 股。其将严格遵
守《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管
理规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份
实施细则》等相关法律法规的规定，及其所作出的承诺对所持股份进行管理。
    为保障董事会持续高效运作，公司于 2020 年 4 月 9 日第三届董事会第二十四
次会议审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会
资格审查，同意增补张登为第三届董事会非独立董事候选人，董事任期自公司股
东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。张登先生简历附后。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。公司独立董事就上述选举董事事项发表
了同意的独立意见。


    特此公告。

                                     新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会

                                                         2020 年 4 月 10 日
   附件：张登先生简历


   张登，出生于 1985 年，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾
任索尼中国研究院研发主管，杭州智诚惠通科技有限公司研发总监，杭州中奥科
技有限公司技术总裁，2019 年 10 月担任公司副总经理、技术总监。张登先生与
公司其他董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的其他股东不存在关联关
系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。