证券代码：300588               证券简称：熙菱信息        公告编号:2020-038



                     新疆熙菱信息技术股份有限公司

                 第三届董事会第二十六次会议决议公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况

       1、新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
十六次会议于2020年6月1日以现场结合通讯表决方式在上海市浦东新区龙东大
道3000号集电港7号楼3层303室 熙菱信息会议室召开。公司于2020年5月28日以
电子邮件方式通知了全体董事。

       2、会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司部分监事及高级管理人员

列席了本次会议。

       3、会议主持人：何开文

       本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

       二、董事会会议审议情况

       经全体与会董事表决，作出决议如下：

       1、审议通过《关于公司2020年创业板非公开发行股票预案（修订稿）的议
案》

       表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
       公司独立董事已对该项议案发表了独立意见。

       具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

       2、审议通过《关于公司2020年创业板非公开发行股票方案的论证分析报告
（修订稿）的议案》

       表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
    公司独立董事已对该项议案发表了独立意见。

    具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

    3、审议通过《关于公司2020年创业板非公开发行股票募集资金运用可行性

分析报告（修订稿）的议案》

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
    公司独立董事已对该项议案发表了独立意见。

    具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

    4、审议通过《关于调整公司2020年限制性股票激励计划激励对象与授予数

量的议案》

    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。
    公司董事杨程、张登为本次激励计划激励对象，在本议案表决过程中已回避
表决。
    鉴于公司2020年限制性股票激励计划中的3名拟激励对象因离职无法参加本

次激励计划，因此须对本次激励计划的激励对象及授予数量进行调整。调整后，
激励对象人数由60人调整为57人，授出的限制性股票总数由415万股调整为403
万股。除此之外，授予激励对象及其所获授权益数量与公司2019年度股东大会审
议通过的一致。
    公司独立董事已对该项议案发表了独立意见。

    具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。



    5、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。
    公司董事杨程、张登为本次激励计划激励对象，在本议案表决过程中已回避

表决。
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司本次激励计划的相关规定和2019
年度股东大会的授权，董事会认为公司本次激励计划规定的授予条件已经成就，
同意确定以2020年6月1日为授予日，向57名激励对象授予403万股限制性股票。
    公司独立董事已对该项议案发表了独立意见。
具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第二十六次会议决议



特此公告。




                               新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会

                                                     2020年6月2日