证券代码：300588                证券简称：熙菱信息      公告编号：2020-039



                     新疆熙菱信息技术股份有限公司

                   第三届监事会第二十次会议决议公告



        本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




       一、监事会会议召开情况

       1、新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二
十次会议于2020年6月1日以现场结合通讯表决方式在上海市浦东新区龙东大道

3000号集电港7号楼3层303室 熙菱信息会议室召开。公司于2020年5月28日以电
子邮件方式通知了全体监事。

       2、会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次监事会会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。

       3、会议主持人：程丽环

       二、监事会会议审议情况

       经全体与会监事认真审议，作出决议如下：

       1、审议通过《关于公司2020年创业板非公开发行股票预案（修订稿）的议
案》

       表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

       具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

       2、审议通过《关于公司2020年创业板非公开发行股票方案的论证分析报告
（修订稿）的议案》

       表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

       具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
    3、审议通过《关于公司2020年创业板非公开发行股票募集资金运用可行性
分析报告（修订稿）的议案》

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

    具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

    4、审议通过《关于调整公司2020年限制性股票激励计划激励对象与授予数
量的议案》
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
    经审核，与会监事一致认为：

    鉴于公司2020年限制性股票激励计划中的3名拟激励对象因离职无法参加本
次激励计划，董事会根据公司2019年度股东大会的授权，对本次激励计划激励对
象及授予数量进行了相应调整。本次调整程序符合《上市公司股权激励管理办法》、
《创业板信息披露业务备忘录第8号：股权激励计划》等相关规定，调整后的激
励对象与公司2019年度股东大会批准的2020年限制性股票激励计划所确定的激

励对象范围相符，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    5、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
    监事会对授予日及授予日激励对象名单进行核实并发表意见如下：
    公司本次激励计划规定的授予条件已经成就，董事会确定2020年6月1日为授

予日，向57名激励对象授予403万股限制性股票，该授予日符合《上市公司股权
激励管理办法》及公司本次激励计划中关于授予日的相关规定。
    本次授予的激励对象均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励
管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》中规定的任职资格和激
励对象条件，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励

对象的情形，符合公司本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励
计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件已成就。
    综上，同意以2020年6月1日为授予日，并同意向符合授予条件的57名激励对
象授予403万股限制性股票。



    三、备查文件
1、公司第三届监事会第二十次会议决议



特此公告。



                               新疆熙菱信息技术股份有限公司监事会

                                                    2020年6月2日