证券代码：300588      证券简称：熙菱信息              公告编号：2020-077


                   新疆熙菱信息技术股份有限公司

                第三届董事会第三十次会议决议公告


     公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。


   一、    董事会会议召开情况
   1、新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三
十次会议于 2020 年 10 月 28 日上午 10:30 时以现场结合通讯表决方式在乌鲁木
齐市北京南路 358 号大成国际大厦 10 层熙菱信息会议室召开。会议通知已于
2020 年 10 月 23 日以电子邮件方式向公司全体董事发出。
   2、会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司部分监事及高级管理人员
列席了本次会议。
   3、会议主持人：何开文
    本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


   二、    董事会会议审议情况
    经全体与会董事认真审议，作出决议如下：

   1、 审议通过了《2020 年第三季度报告》

   表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避

   经审议，董事会认为公司编制 2020 年第三季度报告的程序符合法律、行政
法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   《2020 年第三季度报告》详见证监会指定的创业板信息披露网站。
   2、审议通过了《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》

   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

   为进一步完善公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者之
间的沟通，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司与投资者关系工作指引》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，同意公司
制定的《投资者关系管理制度》。
   《投资者关系管理制度》详见证监会指定的创业板信息披露网站。


   三、    备查文件
   1、第三届董事会第三十次会议决议

    特此公告。


                                      新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会
                                                         2020 年 10 月 29 日