证券代码：300588           证券简称：熙菱信息         公告编号：2020-078



                   新疆熙菱信息技术股份有限公司

               第三届监事会第二十四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、监事会会议召开情况
   1、新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二
十四次会议于 2020 年 10 月 28 日上午 11:00 时以现场结合通讯表决方式在乌鲁
木齐市北京南路 358 号大成国际大厦 10 层熙菱信息会议室召开。会议通知已于
2020 年 10 月 23 日以电子邮件方式向公司全体监事发出。
   2、会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，本次监事会会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
   3、会议主持人：程丽环
   二、监事会会议审议情况
   经全体与会监事认真审议，作出决议如下：
    1、 审议通过了《2020 年第三季度报告》
   表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避
   经审核，监事会认为公司编制 2020 年第三季度报告的程序符合法律、行政
法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   《2020 年第三季度报告》详见证监会指定的创业板信息披露网站。


   三、备查文件
   1、第三届监事会第二十四次会议决议
特此公告。


             新疆熙菱信息技术股份有限公司监事会
                              2020 年 10 月 29 日