证券代码：300588             证券简称：熙菱信息        公告编号：2020-014



                    新疆熙菱信息技术股份有限公司

                   2021年第二次临时股东大会决议公告




    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会无变更、增加、否决议案的情形；
    2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

   一、会议召开情况

   1、召开时间
   （1）现场会议召开时间：2021 年 3 月 26 日下午 14:30。
   （2）网络投票时间：2021 年 3 月 26 日上午 9：15-9：25、9：30-11：30、下
午 13：00-15：00。通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为：2021 年
3 月 26 日上午 09：15 至下午 15：00 期间的任意时间。
   2、现场会议召开地点：上海市浦东新区龙东大道 3000 号集电港 7 号楼 3 层
熙菱信息会议室
   3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
   4、会议召集人：公司董事会
   5、会议主持人：因董事长在外出差，董事会推举杨程董事为本次会议主持人
   6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及有关
法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

   二、会议出席情况

    出席本次股东大会的股东及股东代理人共 4 名，代表有表决权股份 75,139,700
股，占公司股份总数的 45.3731%。其中：通过现场投票的股东 3 名，代表有表决
权股份 54,139,700 股，占公司股份总数的 32.6923％；通过网络投票的股东 1 名，
代表有表决权股份 21,000,000 股，占公司股份总数的 12.6809%。
中小股东出席的情况：
    通过现场和网络投票的股东 1 人，代表有表决权股份 25,700 股，占公司股份
总数的 0.0155％。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表有表决权股份 25,700 股，
占公司股份总数的 0.0155％。通过网络投票的股东 0 人，代表有表决权股份 0 股，
占公司股份总数的 0.0000％。
    公司部分董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次
会议。

   三、议案审议表决情况

   本次股东大会按照会议议程，以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审
议并通过了下列议案：
     1、 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人
 的议案》
        本议案采用累积投票制投票表决。
 1.01 选举何开文先生为公司第四届董事会非独立董事；
        得票数 75,139,700，其中中小投资者股东同意票数:25,700
        本议案获得本次会议审议通过，何开文先生当选为公司第四届董事会非独立
 董事。
 1.02 选举岳亚梅女士为公司第四届董事会非独立董事
        得票数 75,139,700，其中中小投资者股东同意票数:25,700
        本议案获得本次会议审议通过，岳亚梅女士当选为公司第四届董事会非独立
 董事。
 1.03 选举杨程先生为公司第四届董事会非独立董事
        得票数 75,139,700，其中中小投资者股东同意票数:25,700
        本议案获得本次会议审议通过，杨程先生当选为公司第四届董事会非独立董
 事。
 1.04 选举张登先生为公司第四届董事会非独立董事
       得票数 75,139,700，其中中小投资者股东同意票数:25,700
       本议案获得本次会议审议通过，张登先生当选为公司第四届董事会非独立董
事。
   2、 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的
议案》
       本议案采用累积投票制投票表决。
2.01 选举魏炜先生为公司第四届董事会独立董事
       得票数 75,139,700，其中中小投资者股东同意票数:25,700
       本议案获得本次会议审议通过，魏炜先生当选为公司第四届董事会独立董
事。
2.02 选举方军雄先生为公司第四届董事会独立董事
       得票数 75,139,700，其中中小投资者股东同意票数:25,700
       本议案获得本次会议审议通过，方军雄先生当选为公司第四届董事会独立董
事。
2.03 选举祖咏女士为公司第四届董事会独立董事
       得票数 75,139,700，其中中小投资者股东同意票数:25,700
       本议案获得本次会议审议通过，祖咏女士当选为公司第四届董事会独立董
事。
   3、 审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工监事候选人
的议案》
       同意 75,139,700 股，占出席会议股东所持有效表决股份的 100.0000%；反对
0 股，占出席会议股东所持有效表决股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决股份的 0.0000%。


中小股东表决情况：
       同意 25,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的 100.0000%；反对
0 股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决股份的 0.0000%。
       本议案获得本次会议审议通过，王波女士当选为公司第四届监事会非职工监
 事。
    4、 审议通过《关于第四届董事会董事、监事津贴的议案》
        同意 75,139,700 股，占出席会议股东所持有效表决股份的 100.0000%；反对
 0 股，占出席会议股东所持有效表决股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投
 票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决股份的 0.0000%。


 中小股东表决情况：
        同意 25,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的 100.0000%；反对
 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因
 未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决股份的 0.0000%。

   四、律师出具的法律意见

   上海市锦天城律师事务所的陈天天律师、陈曦律师出席了本次股东大会，进
行现场见证并出具了《法律意见书》，认为公司 2021 年第二次临时股东大会的召
集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等，
均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性
文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

   五、备查文件

    1、 新疆熙菱信息技术股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议；
    2、 《上海市锦天城律师事务所关于新疆熙菱信息技术股份有限公司 2021 年
第二次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。


                                         新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会
                                                            2021 年 3 月 26 日