证券代码：300588            证券简称：熙菱信息           公告编号：2021-017



                      新疆熙菱信息技术股份有限公司

   关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


       新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 26 日召
开公司 2021 年第二次临时股东大会、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名
第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第四届
董事会独立董事候选人的议案》、《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非
职工监事候选人的议案》。同日，公司召开了第四届董事会第一次会议，审议通
过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事
会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司
高级管理人员的议案》等，选举产生了公司第四届董事会董事长，董事会专门委
员会成员，同时聘任了公司高级管理人员。同日，公司召开了第四届监事会第一
次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，选举产生了第
四届监事会主席。此外，公司于 2021 年 3 月 8 日召开职工代表大会选举产生了
第四届监事会职工代表监事。
       现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的具体情况公告如
下：
   一、公司第四届董事会组成情况
   1、董事会成员
   （1）非独立董事：何开文先生（董事长）、岳亚梅女士、杨程先生、张登先
   生。
   （2）独立董事：魏炜先生、方军雄先生、祖咏女士。
   第四届董事会成员，任期自 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起三
年。上述非独立董事及独立董事均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职
资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范
性文件的规定，不存在受到中国证监会、深圳证券交易所处罚的情形。
   2、董事会各专门委员会成员
   第四届董事会审计委员会委员：方军雄先生（主任委员）、魏炜先生、张登
先生。
   第四届董事会提名委员会委员：魏炜先生（主任委员）、祖咏女士、何开文
先生。
   第四届董事会薪酬与考核委员会：祖咏女士（主任委员）、方军雄先生、岳
亚梅女士。
   以上各委员会委员任期与其在本届董事会任期一致。
   二、公司第四届监事会组成情况
  （1）非职工监事：王波女士。
  （2）职工监事：程丽环女士（监事会主席）、张娇女士
   第四届监事会成员，任期自 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起三
年。上述监事均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存
在受到中国证监会、深圳证券交易所处罚的情形。
   三、公司聘任高级管理人员情况
  （1） 总经理：岳亚梅
  （2） 副总经理、财务总监、董事会秘书：杨程
  （3） 副总经理：张登
  （4） 副总经理：何岳
  （5） 副总经理：费涛
    上述高级管理人员任期与公司第四届董事会任期一致。上述人员均具备与其
行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票
上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、深
圳证券交易所处罚的情形。
    公司第四届董事会、监事会及高级管理人员简历详见附件。
   四、部分董监高任期届满情况


    本次换届选举后，孟亚平、于成磊、唐立久不再担任公司独立董事；魏景芬
不再担任公司监事。公司在此向以上任期届满的董事、监事在任职期间认真履职、
勤勉尽责及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
    特此公告。




                                    新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会
                                                       2021 年 3 月 26 日
     附件： 第四届董事会董事简历
    1、何开文，男，出生于 1963 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
高级工程师。1987 年至 1992 年，曾任职于新疆维吾尔自治区信息化计算机领导
小组办公室；1992 年至 1999 年，曾任新疆西菱电子研究所总经理；1999 年至
2011 年，曾任熙菱有限执行董事；2011 年至今，任熙菱信息董事长。
   截至目前，何开文先生直接持有公司股票 5,388 万股，持股比例 32.54%，是
公司的控股股东及实际控制人之一。与岳亚梅女士为夫妻关系，除此外与公司其
他董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的其他股东不存在关联关系，
未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在被证券
交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，何开
文先生不属于“失信被执行人”。


    2、岳亚梅，女，出生于 1962 年，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，
中级工程师。1982 年至 1988 年，曾任新疆水利水电研究所助理工程师；1988
年至 1997 年，曾任新疆自治区工商行政管理局副主任科员；1997 年至 1999 年，
曾任新疆西菱电子研究所副总经理；1999 年至 2011 年，任熙菱有限监事、市场
总监；2011 年至今，任熙菱信息董事、总经理。
   截至目前，岳亚梅女士直接持有公司股票 2,100 万股，持股比例 12.86%，通
过阿拉山口市鑫都技术服务有限合伙企业间接持有公司股票 246.69 万股，间接
持股比例 1.51%。岳亚梅女士是公司的控股股东及实际控制人之一。与何开文先
生为夫妻关系，除此外与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股
份的其他股东不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，也不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监
事和高级管理人员的情形，岳亚梅女士不属于“失信被执行人”。


    3、杨程，男，出生于 1978 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2003 年至 2005 年，曾任天健会计师事务所高级审计师；2005 年至 2008 年，曾
任德勤会计师事务所审计项目经理；2008 年至 2010 年，曾任金萌苏浙汇餐饮集
团内审经理；2010 年至 2011 年，曾任金钱豹餐饮酒店集团华东区财务总监；2011
年至 2014 年，曾任熙菱信息董事、财务总监；2015 年至 2017 年 4 月，曾任熙
菱信息副总经理、财务总监；2017 年 4 月至 2017 年 12 月，曾任熙菱信息副总
经理、财务总监、董事会秘书；2017 年 12 月至今，任熙菱信息董事、副总经理、
财务总监、董事会秘书。
   截至目前，杨程先生直接持有公司股权激励股票 23.4 万股，持股比例 0.14%，
通过阿拉山口市鑫都技术服务有限合伙企业间接持有公司股票 116.38 万股，间
接持股比例 0.70%。杨程先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有 5%
以上股份的其他股东不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，也不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事、监事和高级管理人员的情形，杨程先生不属于“失信被执行人”。


    4、张登，男，出生于 1985 年，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生
学历。曾任索尼中国研究院研发主管，杭州智诚惠通科技有限公司研发总监，杭
州中奥科技有限公司技术总裁，2019 年 10 月担任公司副总经理、技术总监；2020
年 4 月至今，任熙菱信息董事、副总经理、技术总监。
    截至目前，张登先生直接持有公司股权激励股票 20 万股，持股比例 0.12%，
张登先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的其他股东
不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，也不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管
理人员的情形，张登先生不属于“失信被执行人”。


    5、魏炜，男，出生于 1965 年，中国国籍，无境外永久居留权，博士、教授。
1990 年至 2000 年任新疆工学院管理工程系副主任，2000 年至 2003 年任新疆大
学经济与管理学院副院长，2004 年至 2006 年任北京大学中国经济研究中心博士
后，2006 年至 2008 年任北京大学深圳商学院助理院长，2008 年至 2015 年任北
京大学汇丰商学院副院长，2015 年至今任北京大学汇丰商学院教授。2018 年 11
月至今任无锡和晶科技股份有限公司董事、2019 年 6 月至今任新疆金风科技股
份有限公司独立董事。
    截至目前，魏炜先生未持有公司股票。未在持股公司 5%以上股东单位任职，
与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关
系。魏炜先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在被证券交易所公开认定为不
适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，魏炜先生不属于“失信被
执行人”。
    6、方军雄, 男，出生于 1974 年，中国国籍，无境外永久居留权，博士、教
授。2004 年至 2007 年任复旦大学管理学院会计系讲师，2008 年至 2012 年任复
旦大学管理学院副教授，2013 年至今任复旦大学管理学院教授、博士研究生导
师；2015 年 4 月至今担任苏州春兴精工股份有限公司独立董事，2016 年 12 月至
今担任格力地产股份有限公司独立董事。
   截至目前，方军雄先生未持有公司股票。未在持股公司 5%以上股东单位任
职，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关
联关系。方军雄先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在被证券交易所公开认
定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，方军雄先生不属于
“失信被执行人”。
    7、祖咏, 女，出生于 1969 年，中国国籍，无境外永久居留权，研究生。1994
年 7 月至 1996 年任深圳市银嘉达实业发展有限公司副总经理，1997 年至 2004
年任深圳市银捷实业有限公司董事总经理，2005 年至 2007 年任北京科进天龙控
制系统有限公司市场总监。2008 年至今任江苏安防工程企业能力评价分中心主
任，2020 年至今任南京仁知企业管理咨询有限公司总经理。

    截至目前，祖咏女士未持有公司股票。未在持股公司 5%以上股东单位任职，
与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关
系。祖咏女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在被证券交易所公开认定为不
适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，祖咏女士不属于“失信被
执行人”。
    第四届监事会监事简历

    1、王波，女，出生于 1992 年，中国国籍，无永久境外居留权。本科学历。
2015 年起就职于本公司，现任财务中心资金主管。王波女士未持有公司股票，
与其他持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高
级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，也不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和
高级管理人员的情形，不属于“失信被执行人”。

    2、张娇，女，出生于 1987 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2011 年至 2014 年，曾任熙菱信息市场营销部部门助理；2014 年至 2017 年 12 月，
曾任熙菱信息项目管理中心项目管理专员；2017 年 12 月至 2019 年 7 月，曾任
熙菱信息职工监事、项目管理中心项目管理专员；2019 年 7 月至 2019 年 12 月，
曾任熙菱信息职工监事、集团办公室应收账款专员；2021 年 1 月至今，任熙菱
信息职工监事、运营中心资金档案主管。张娇女士未直接持有公司股票，与其他
持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，也不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管
理人员的情形，不属于“失信被执行人”。

    3、程丽环，女，出生于 1987 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2012 年至 2015 年，曾任熙菱信息人事专员；2015 年至 2017 年，曾任熙菱信息
人事主管；2017 年至 2018 年，曾任熙菱信息监事会主席、公安图像应用事业部
综合部经理；2018 年至今，任熙菱信息监事会主席、人事主管。程丽环女士未
直接持有公司股票，与其他持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上
市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不属于“失信被执行人”。
第四届高级管理人员简历

   1、 岳亚梅，总经理（简介见前述董事介绍）。

   2、 杨程，副总经理、财务总监、董事会秘书（简介见前述董事介绍）。

   3、 张登，董事、副总经理（简介见前述董事介绍）。

   4、 何岳，副总经理。男，出生于 1991 年，中国国籍，无境外永久居留权，

硕士研究生学历。曾任艾意凯咨询（上海）有限公司高级项目经理，2020 年 4
月至今担任公司投资总监。
   截至目前，何岳先生未持有公司股票，何岳先生为公司实际控制人何开文先
生和岳亚梅女士的直系亲属，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒，也不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事
和高级管理人员的情形，何岳先生不属于“失信被执行人”。




   5、 费涛，副总经理。女，出生于 1976 年，中国国籍，无境外永久居留权，

本科学历。2000 年至 2011 年，曾任科艺达建材材料有限公司营销经理；2011 年
至 2019 年，曾任熙菱信息营销大区总经理；2019 年 10 月至今，任熙菱信息副
总经理、营销大区总经理。
   截至目前，费涛女士直接持有公司股权激励股票 25.6 万股，持股比例 0.15%，
通过阿拉山口市鑫都技术服务有限合伙企业间接持有公司股票 102,671 股，间接
持股比例 0.06%。费涛女士与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有 5%以
上股份的其他股东不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，也不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事、监事和高级管理人员的情形，费涛女士不属于“失信被执行人”。