证券代码：300588          证券简称：熙菱信息          公告编号：2021-033



                   新疆熙菱信息技术股份有限公司

       关于延长非公开发行股票上市决议及授权有效期的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。




    新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 30 日
召开的 2019 年年度股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的
议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案
的议案》等九项议案，同意公司本次非公开发行股票相关决议的有效期为自公司
股东大会审议通过之日起 12 个月（即至 2021 年 4 月 29 日为止）；同意授权董事
会全权办理与本次非公开发行股票有关的全部事宜，授权有效期自公司股东大会
审议通过之日起十二个月内有效（即至 2021 年 4 月 29 日为止）。
    目前本次非公开发行股票相关工作仍在持续推进中。鉴于前述决议有效期及
授权有效期即将届满，为了保证本次非公开发行股票相关工作的顺利进行，公司
于 2021 年 4 月 26 日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，
审议通过《关于延长非公开发行股票上市决议及授权有效期的议案》，同意提请
股东大会审议批准本次非公开发行股票相关决议有效期、授权董事会办理本次非
公开发行股票有关事宜的授权期限自届满之日起延长 12 个月（即延长至 2022
年 4 月 29 日）。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。相关延长有效
期事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。


   特此公告。
新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会
                  2021 年 4 月 27 日