证券代码：300588           证券简称：熙菱信息           公告编号：2021-042



                    新疆熙菱信息技术股份有限公司

                      2020年年度股东大会决议公告




    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会无变更、增加、否决议案的情形；
    2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

   一、会议召开情况

   1、召开时间
   （1）现场会议召开时间：2021 年 5 月 19 日下午 14:30。
   （2）通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2021 年 5 月 19 日上
午 9：15-9：25、9：30-11：30、下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统的具体时间为：2021 年 5 月 19 日上午 09：15 至下午 15：00 期间的
任意时间。
   2、现场会议召开地点：上海市浦东新区龙东大道 3000 号集电港 7 号楼 3 层
熙菱信息会议室
   3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
   4、会议召集人：公司董事会
   5、会议主持人：因董事长在外出差，董事会推举杨程董事为本次会议主持人
   6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及有关
法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

   二、会议出席情况
    出席本次股东大会的股东及股东代理人共 6 名，代表有表决权股份 82,084,097
股，占公司股份总数的 49.5665%。其中：通过现场投票的股东 4 名，代表有表决
权股份 75,174,000 股，占公司股份总数的 45.3938％；通过网络投票的股东 2 名，
代表有表决权股份 6,910,097 股，占公司股份总数的 4.1727%。
中小股东出席的情况：
    通过现场和网络投票的股东 3 人，代表有表决权股份 6,970,097 股，占公司股
份总数的 4.2089％。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表有表决权股份 60,000
股，占公司股份总数的 0.0362％。通过网络投票的股东 2 人，代表有表决权股份
6,910,097 股，占公司股份总数的 4.1727％。
    公司部分董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次
会议。

   三、议案审议表决情况

   本次股东大会按照会议议程，以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审
议并通过了下列议案：
     1、 审议通过《2020 年度董事会工作报告》
    同意 82,084,097 股，占出席会议股东所持有效表决股份的 100.0000%；反对
 0 股，占出席会议股东所持有效表决股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投
 票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决股份的 0.0000%。


 中小股东表决情况：
    同意 6,970,097 股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的 100.0000%；反
 对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，
 因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决股份的 0.0000%。
     2、 审议通过《2020 年度监事会工作报告》
    同意 82,084,097 股，占出席会议股东所持有效表决股份的 100.0000%；反对
 0 股，占出席会议股东所持有效表决股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投
 票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决股份的 0.0000%。


 中小股东表决情况：
   同意 6,970,097 股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的 100.0000%；反
对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决股份的 0.0000%



   3、 审议通过《2020 年年度报告及摘要》

   同意 82,084,097 股，占出席会议股东所持有效表决股份的 100.0000%；反对
0 股，占出席会议股东所持有效表决股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决股份的 0.0000%。


中小股东表决情况：

   同意 6,970,097 股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的 100.0000%；反
对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决股份的 0.0000%

   4、 审议通过《2020 年度财务决算报告》
   同意 82,084,097 股，占出席会议股东所持有效表决股份的 100.0000%；反对
0 股，占出席会议股东所持有效表决股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决股份的 0.0000%。


中小股东表决情况：
   同意 6,970,097 股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的 100.0000%；反
对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决股份的 0.0000%
   5、 审议通过《2020 年度利润分配预案》
   同意 82,084,097 股，占出席会议股东所持有效表决股份的 100.0000%；反对
0 股，占出席会议股东所持有效表决股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决股份的 0.0000%。


中小股东表决情况：
   同意 6,970,097 股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的 100.0000%；反
对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决股份的 0.0000%
   6、 审议通过《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》
   同意 7,204,097 股，占出席会议股东所持有效表决股份的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议股东所持有效表决股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决股份的 0.0000%。


中小股东表决情况：
   同意 6,970,097 股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的 100.0000%；反
对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决股份的 0.0000%
   7、 审议通过《关于公司 2020 年度现金管理情况报告及 2021 年使用自有闲
置资金进行现金管理的议案》
   同意 82,084,097 股，占出席会议股东所持有效表决股份的 100.0000%；反对
0 股，占出席会议股东所持有效表决股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决股份的 0.0000%。


中小股东表决情况：
   同意 6,970,097 股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的 100.0000%；反
对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决股份的 0.0000%
   8、 审议通过《关于公司 2021 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
   同意 82,084,097 股，占出席会议股东所持有效表决股份的 100.0000%；反对
0 股，占出席会议股东所持有效表决股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决股份的 0.0000%。


中小股东表决情况：
   同意 6,970,097 股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的 100.0000%；反
对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决股份的 0.0000%
   9、 审议通过《关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案》
   同意 82,084,097 股，占出席会议股东所持有效表决股份的 100.0000%；反对
0 股，占出席会议股东所持有效表决股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决股份的 0.0000%。


中小股东表决情况：
   同意 6,970,097 股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的 100.0000%；反
对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决股份的 0.0000%
   10、    审议通过《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票
的议案》
   同意 81,790,097 股，占出席会议股东所持有效表决股份的 100.0000%；反对
0 股，占出席会议股东所持有效表决股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决股份的 0.0000%。


中小股东表决情况：
   同意 6,910,097 股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的 100.0000%；反
对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决股份的 0.0000%
   11、    审议通过《关于减少注册资本并修订公司章程的议案》
   同意 82,084,097 股，占出席会议股东所持有效表决股份的 100.0000%；反对
0 股，占出席会议股东所持有效表决股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决股份的 0.0000%。


中小股东表决情况：
   同意 6,970,097 股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的 100.0000%；反
对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决股份的 0.0000%
    12、    审议通过《关于延长非公开发行股票上市决议及授权有效期的议案》
    同意 82,084,097 股，占出席会议股东所持有效表决股份的 100.0000%；反对
 0 股，占出席会议股东所持有效表决股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投
 票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决股份的 0.0000%。


 中小股东表决情况：
    同意 6,970,097 股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的 100.0000%；反
 对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，
 因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决股份的 0.0000%

   四、律师出具的法律意见

   上海市锦天城律师事务所的张知学律师、陈天天律师出席了本次股东大会，
进行现场见证并出具了《法律意见书》，认为公司 2020 年年度股东大会的召集和
召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上
市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的
有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

   五、备查文件

    1、 新疆熙菱信息技术股份有限公司 2020 年年度股东大会决议；
    2、 《上海市锦天城律师事务所关于新疆熙菱信息技术股份有限公司 2020 年
年度股东大会的法律意见书》。
    特此公告。


                                      新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会
                                                        2021 年 5 月 19 日