证券代码：300588           证券简称：熙菱信息        公告编号：2021-048



                    新疆熙菱信息技术股份有限公司

                   第四届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
   1、新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三
次会议于 2021 年 7 月 28 日以现场结合通讯表决方式在上海市浦东新区龙东大道
3000 号集电港 7 号楼 301 熙菱信息会议室召开。会议通知已于 2021 年 7 月 19
日以电子邮件方式向公司全体董事发出。
   2、会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司部分监事及高级管理人员
列席了本次会议。
   3、会议主持人：何开文
     本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

     二、董事会会议审议情况

     经全体与会董事认真审议，作出决议如下：

   1、审议通过 ；

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    同意聘任韦伟女士为公司副总经理、财务总监，任期自本次董事会会议通
过之日起至本届董事会任期届满之日止。

   2、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    同意聘任何岳先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议通过之日起
至本届董事会任期届满之日止。


     特此公告。


                                  新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会
                                                    2021 年 7 月 28 日