证券代码：300588           证券简称：熙菱信息        公告编号：2021-051



                     新疆熙菱信息技术股份有限公司

                   第四届监事会第三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、监事会会议召开情况
   1、新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三
次会议于 2021 年 8 月 27 日以现场结合通讯表决方式在上海市浦东新区龙东大道
3000 号集电港 7 号楼 3 层熙菱信息会议室召开。会议通知已于 2021 年 8 月 17
日以电子邮件方式向公司全体监事发出。
   2、会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，本次监事会会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
   3、会议主持人：程丽环
   二、监事会会议审议情况
   经全体与会监事认真审议，作出决议如下：

    1、审议通过《2021 年半年度报告全文及摘要》；

   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    经审核，与会监事一致认为：公司《2021 年半年度报告》及《2021 年半年
度报告摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司 2021 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》详见证监会指定的创
业板信息披露网站。

    2、审议通过《关于 2021 年度新增日常关联交易预计的议案》；
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
   经审核，监事会认为：公司 2021 年度新增日常关联交易预计符合公司生产
经营需要，不会对公司的独立性产生影响，在对关联交易进行审议的董事会上关
联董事回避表决，履行了必要的决策程序，不存在损害公司及公司股东利益的情
形。
       该议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
       特此公告。


                                     新疆熙菱信息技术股份有限公司监事会
                                                        2021 年 8 月 27 日