熙菱信息:监事会决议公告2021-08-28
证券代码:300588 证券简称:熙菱信息 公告编号:2021-051
新疆熙菱信息技术股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、新疆熙菱信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三
次会议于 2021 年 8 月 27 日以现场结合通讯表决方式在上海市浦东新区龙东大道
3000 号集电港 7 号楼 3 层熙菱信息会议室召开。会议通知已于 2021 年 8 月 17
日以电子邮件方式向公司全体监事发出。
2、会议应出席监事 3 人, 实际出席监事 3 人,本次监事会会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
3、会议主持人:程丽环
二、监事会会议审议情况
经全体与会监事认真审议,作出决议如下:
1、审议通过《2021 年半年度报告全文及摘要》;
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。
经审核,与会监事一致认为:公司《2021 年半年度报告》及《2021 年半年
度报告摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定,报告内容真
实、准确、完整地反映了公司 2021 年半年度经营的实际情况,不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》详见证监会指定的创
业板信息披露网站。
2、审议通过《关于 2021 年度新增日常关联交易预计的议案》;
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。
经审核,监事会认为:公司 2021 年度新增日常关联交易预计符合公司生产
经营需要,不会对公司的独立性产生影响,在对关联交易进行审议的董事会上关
联董事回避表决,履行了必要的决策程序,不存在损害公司及公司股东利益的情
形。
该议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
新疆熙菱信息技术股份有限公司监事会
2021 年 8 月 27 日