证券代码：300588            证券简称：熙菱信息              公告编号：2021-054



                      新疆熙菱信息技术股份有限公司

             关于2021年度新增日常关联交易预计的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议于 2021 年 8 月 27
日审议通过了《关于 2021 年度新增日常关联交易预计的议案》，独立董事发表
了明确同意的事前认可意见和独立意见。本次事项仍须提交股东大会批准。现将
具体情况公告如下：
   一、 预计新增关联交易基本情况
    （一） 新增日常关联交易概述
    根据日常经营和业务开展需要，公司 2021 年度预计分别与控股股东、实际
控制人何开文先生、岳亚梅女士、新疆新通运信息技术有限公司（以下简称“新
通运”）产生日常关联交易。
    （二） 预计新增日常关联交易类别和金额



                                                      2021 年度预计   2021 年 1 月-6
关联交易                    关联交易内   关联交易定
             关联人                                    发生金额(万    月已发生金
  类别                          容         价原则
                                                           元)        额(万元)

向关联人   何开文、岳亚                  参照市场利
                           借款                            5,000.00               0
借款           梅                          率水平
经常性关
             新通运        提供服务       市场定价           100.00               0
联交易
                          合计                             5,100.00               0



   二、 关联方及关联关系
   (一) 何开文先生：公司的控股股东、实际控制人、董事长。
    (二) 岳亚梅女士：公司的控股股东、实际控制人、董事、总经理。

    (三) 新疆新通运信息技术有限公司

    （1）企业名称：新疆新通运信息技术有限公司
    （2）统一社会信用代码：916501003134388394
    （3）类型：有限责任公司
    （4）注册资本：2000 万元
    （5）法定代表人：齐治业
    （6）营业期限：2014 年 12 月 05 日至 2034 年 12 月 04 日
    （7）住所：新疆乌鲁木齐高新区(新市区)高新街 258 号数码港大厦 6-02 室
    （8）经营范围：电子科技技术研发及推广服务；软件开发，信息系统集成
服务，信息技术咨询服务，数据处理和储存服务；计算机、软件及辅助设备销售。
增值电信服务；贸易代理；广告业；销售：机械设备、五金产品及电子产品;互
联网信息服务。；机动车驾驶员培训；汽车销售与租赁；社会经济咨询。
    （9）关联关系说明：
     持有新通运 100%股权的股东乌鲁木齐聚信金堰股权投资管理有限公司的
实际控制人何岳先生为公司副总经理、董事会秘书；何岳先生是控股股东、实际
控制人何开文先生和岳亚梅女士的直系亲属；公司控股股东、实际控制人何开文
先生持有聚信金堰 40%的股权，并担任监事。
    （10）最近一年财务数据（未经审计）：
                                                                 单位：万元

      项目           总资产        净资产        主营业务收入    净利润

2020 年度               1,949.28      1,785.28         920.56-        99.42



    三、 履约能力分析
    上述与公司存在关联交易的关联方依法存续经营，公司生产经营正常、财务
状况及资信信用状况良好，具有相关支付履约能力，相关关联交易系正常经营生
产所需，定价公允，不存在无法正常履约的风险。

    四、 定价原则及依据
   上述日常关联交易的价格依据市场指导价格以实际成交价格来确定，不存在
损害非关联股东利益的情况或者向公司输送利益的情况。

   五、 关联交易目的和对上市公司的影响
   上述预计的日常关联交易系公司根据业务发展和经营管理的需要，主要为公
司向关联方提供技术服务，及控股股东向公司提供借款补充流动资金，有助于公
司业务的发展，提升公司市场竞争力，产生良好的协同效应。关联交易价格依据
市场定价以实际成交价格来确定，不存在损害非关联股东利益的情况或者向公司
输送利益的情况。
   六、 关联交易履行的审批程序
    上述关联交易经公司 2021 年 8 月 27 日召开的第四届董事会第四次会议审议
通过，关联董事岳亚梅女士及其一致行动人何开文董事回避表决；独立董事发表
了事前认可和同意的独立意见；公司第四届监事会第三次会议审议通过了上述关
联交易事项。

   七、 关联交易协议签署情况
    在 2021 年预计新增的日常关联交易范围内，公司将根据实际业务需要，参
照市场定价双方平等协商制定交易价格，按合同签署的流程及相关规定，签署相
关协议。

   八、 备查文件
  1、《第四届董事会第四次会议决议》
  2、《第四届监事会第三次会议决议》
  3、《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》
  4、《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》
   特此公告。




                                      新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会
                                                        2021 年 8 月 27 日