证券代码：300588           证券简称：熙菱信息        公告编号：2021-050



                     新疆熙菱信息技术股份有限公司

                   第四届董事会第四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
   1、新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四
次会议于 2021 年 8 月 27 日以现场结合通讯表决方式在上海市浦东新区龙东大道
3000 号集电港 7 号楼 301 熙菱信息会议室召开。会议通知已于 2021 年 8 月 17
日以电子邮件方式向公司全体董事发出。
   2、会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席
了本次会议。
   3、会议主持人：何开文
     本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

     二、董事会会议审议情况

     经全体与会董事认真审议，作出决议如下：

   1、审议通过《2021 ；

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
   公司《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》的编制程序符合
法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
2021 年上半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并予以确认。
   《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》详见证监会指定的创
 业板信息披露网站。

    2、审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》；

     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
     同意公司董事会制定的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

    3、审议通过《关于 2021 年度新增日常关联交易预计的议案》；关联董事何

    开文、岳亚梅已回避表决

     表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。
    《关于 2021 年度新增日常关联交易预计的公告》及独立董事独立意见的具体
 内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

    4、审议通过《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》；

     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    根据《公司法》及《公司章程》的规定，拟定于 2021 年 9 月 13 日（星期一）
召开 2021 年第三次临时股东大会 ,《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通
知》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
      特此公告。


                                     新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会
                                                         2021 年 8 月 27 日