证券代码：300588           证券简称：熙菱信息        公告编号：2021-059



                   新疆熙菱信息技术股份有限公司

                   第四届董事会第五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
   1、新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五
次会议于 2021 年 9 月 2 日以现场结合通讯表决方式在上海市浦东新区龙东大道
3000 号集电港 7 号楼 301 熙菱信息会议室召开。会议通知已于 2021 年 8 月 31
日以电子邮件方式向公司全体董事发出。
   2、会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司部分监事及高级管理人员
列席了本次会议。
   3、会议主持人：何开文
     本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

     二、董事会会议审议情况

     经全体与会董事认真审议，作出决议如下：

   1、审议通过《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》；

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    董事会同意，在公司本次向特定对象发行股票发行过程中，如按照竞价程
序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%，
授权董事长经与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建
档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行
股票数量的 70%。
特此公告。


             新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会
                                2021 年 9 月 2 日