证券代码：300588             证券简称：熙菱信息        公告编号：2021-061



                     新疆熙菱信息技术股份有限公司

                   2021年第三次临时股东大会决议公告




    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会无变更、增加、否决议案的情形；
    2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

   一、会议召开情况

   1、召开时间
   （1）现场会议召开时间：2021 年 9 月 13 日下午 14:30。
   （2）网络投票时间：2021 年 9 月 13 日上午 9：15-9：25、9：30-11：30、下
午 13：00-15：00。通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为：2021 年
9 月 13 日上午 09：15 至下午 15：00 期间的任意时间。
   2、现场会议召开地点：上海市浦东新区龙东大道 3000 号集电港 7 号楼 3 层
熙菱信息会议室
   3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
   4、会议召集人：公司董事会
   5、会议主持人：董事长因疫情防控原因未能出席，董事会推举张登先生为本
次会议主持人
   6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
及有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

   二、会议出席情况
    出席本次股东大会的股东及股东代理人共 12 名，代表有表决权股份 6,445,717
股，占公司股份总数的 3.9501%。其中：通过现场投票的股东 3 名，代表有表决
权股份 254,000 股，占公司股份总数的 0.1557％；通过网络投票的股东 9 名，代
表有表决权股份 6,191,717 股，占公司股份总数的 3.7945%。
中小股东出席的情况：
    通过现场和网络投票的股东 10 人，代表有表决权股份 6,173,717 股，占公司
股份总数的 3.7834%。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表有表决权股份 134,000
股，占公司股份总数的 0.0821％。通过网络投票的股东 8 人，代表有表决权股份
6,039,717 股，占公司股份总数的 3.7013％。
    公司部分董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次
会议。

   三、议案审议表决情况

   本次股东大会按照会议议程，以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审
议并通过了下列议案：

     1、 审议通过《关于 2021 年度新增日常关联交易预计的议案》

     同意 1,193,700 股，占出席会议股东所持有效表决股份的 99.6577%；反对
 4,100 股，占出席会议股东所持有效表决股份的 0.3424%；弃权 0 股（其中，因
 未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决股份的 0.0000%。


 中小股东表决情况：
     同意 921,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的 99.5571%；反对
 4,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的 0.4429%；弃权 0 股（其中，
 因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决股份的 0.0000%。

   四、律师出具的法律意见

   上海市锦天城律师事务所的张知学律师、陈曦律师出席了本次股东大会，进
行现场见证并出具了《法律意见书》，认为公司 2021 年第三次临时股东大会的召
集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等，
均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性
文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

   五、备查文件

    1、 新疆熙菱信息技术股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议；
    2、 《上海市锦天城律师事务所关于新疆熙菱信息技术股份有限公司 2021 年
第三次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。


                                     新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会
                                                        2021 年 9 月 13 日