证券代码：300588          证券简称：熙菱信息         公告编号：2022-003



                   新疆熙菱信息技术股份有限公司

                 关于租赁办公场地暨关联交易的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


   一、 预计关联交易基本情况
    （一） 日常关联交易概述
    新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司为满足日常经
营办公需要，拟将向关联方上海信堰投资管理有限公司（以下简称“上海信堰”）
续租其位于上海市浦东新区龙东大道 3000 号张江集电港 7 幢 301 室、304 室的
物业用于日常办公，租赁期限自 2022 年 2 月 1 日至 2025 年 1 月 31 日，租赁面
积共 1319.19 平方米，租金为每日 3.00 元/平方米，交易总金额为 4,274,175 元人
民币。
    公司第四届董事会第八次会议于 2022 年 1 月 27 日审议通过了《关于租赁办
公场地暨关联交易的议案》，关联董事何开文先生、岳亚梅女士回避表决，独立
董事发表了明确同意的事前认可意见和独立意见，保荐机构出具了核查意见。
   本次日常关联交易额度预计事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股
东大会审议。
   二、 关联方及关联关系
   1、 上海信堰投资管理有限公司

   （1）企业名称：上海信堰投资管理有限公司
   （2）统一社会信用代码：913102305647920159
   （3）类型：有限责任公司（自然人独资）
   （4）注册资本：1500 万元人民币
   （5）法定代表人：何岳
    （6）营业日期：自 2010 年 11 月 15 日至 2025 年 11 月 14 日
    （7）住所：上海市崇明县庙镇剧场路 80 号 1 幢 102 室（上海庙镇经济开发
区）
    （8）经营范围：投资管理，投资咨询，企业管理咨询，企业形象策划，市
场营销策划，文化艺术交流策划，公关活动组织策划，会务会展服务，体育场地
设施工程，体育赛事活动策划，体育咨询，体育器材租赁，文体用品、服装鞋帽、
日用百货的销售，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），网络技术、计算
机科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机软硬件研发
与销售，分支机构经营：健身服务。
    （9）主要股东情况：何开文，认缴出资金额：1500 万元
    （10）关联关系说明：公司实际控制人何开文先生持有上海信堰 100%的股
份，因此上海信堰为公司实际控制人控制的公司，且上海信堰的法定代表人、执
行董事何岳先生为公司控股股东、实际控制人何开文先生和岳亚梅女士的儿子。
    （11）最近一年财务数据（未经审计）：

                                                                     单位：万元


       项目         总资产        净资产       主营业务收入       净利润
2021 年度            2,643.83       2,472.13         123.14            30.66


    三、 定价原则及依据
    本次关联交易的价格依据市场价格协商确定，双方根据自愿、平等、互惠原
则签署交易协议，交易价格的确定遵循了公允、合理的原则，不存在损害非关联
股东利益的情况或者向公司输送利益的情况。

    四、 交易合同的主要内容
    1、合同双方：

    甲方：上海信堰投资管理有限公司（出租方）；

    乙方：上海熙菱信息技术有限公司（承租方）。

    2、出租房产范围：本合同下的房产是指甲方所拥有的位于上海市浦东新区
龙东大道 3000 号张江集电港 7 幢 301 室、304 室的物业，建筑面积合计为 1319.19
平方米。

   3、租赁期限：合同房产的租赁期限自 2022 年 2 月 1 日至 2025 年 1 月 31 日
止。

   4、租金支付方式和限期：经双方约定，合同房产每日每平方米建筑面积租
金为人民币 3.00 元，租金每三个月为一期，先付后用。在租赁期限内的租金共
计 4,274,175 元人民币。

   5、其他：除本合同另有规定外，未经另一方书面同意，任何一方不得转让
其在本合同项下的全部或部分权利或义务。

   五、 关联交易目的和对上市公司的影响
   本次关联交易是公司业务发展和经营管理的需要所进行的，本次交易价格依
据市场定价以实际成交价格来确定，交易价格的确定遵循了公允、合理的原则，
不存在损害非关联股东利益的情况，本次租赁有利于公司业务正常开展，不会对
公司独立性产生影响。
   六、 年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
   2022 年年初至本报告披露日，公司与上海信堰投资管理有限公司发生的关联
交易金额为 12.54 万元人民币，为公司支付给上海信堰 2022 年 1 月份的租金。
   七、 关联交易履行的审批程序
    上述关联交易经公司 2022 年 1 月 27 日召开的第四届董事会第八次会议审议
通过，关联董事何开文、岳亚梅回避表决；独立董事对此发表了明确同意的事前
认可意见和独立意见；公司第四届监事会第六次会议审议通过了上述关联交易事
项。

    本次关联交易事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

   八、 保荐机构意见
    保荐机构认为：熙菱信息子公司向关联方租赁办公场所暨关联交易事项符合
公司正常经营活动开展的需要，符合公司利益，不存在损害公司和中小股东利益
的行为。该事项已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，公司独立董事发表
了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序，且本次关联交易事项在公司董
事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

    因此，本次关联交易事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本保荐机构对上述事项无异议。

   九、 备查文件
  1、《第四届董事会第八次会议决议》
  2、《第四届监事会第六次会议决议》
  3、《独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》
  4、《独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》


   特此公告。


                                      新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会
                                                        2022 年 1 月 27 日