证券代码：300588           证券简称：熙菱信息        公告编号：2022-005



                   新疆熙菱信息技术股份有限公司

                   第四届监事会第六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、监事会会议召开情况
   1、新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六
次会议于 2022 年 1 月 27 日以现场结合通讯表决方式在上海市浦东新区龙东大道
3000 号集电港 7 号楼 3 层熙菱信息会议室召开。会议通知已于 2022 年 1 月 22
日以电子邮件方式向公司全体监事发出。
   2、会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，本次监事会会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
   3、会议主持人：程丽环
   二、监事会会议审议情况
   经全体与会监事认真审议，作出决议如下：

    1、审议通过《关于租赁办公场地暨关联交易的议案》；

   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
   经审议，监事会认为：本次交易价格经双方按照市场价格定价，定价遵循了
公允、合理的原则，不存在损害上市公司和股东，特别是中小股东利益的情形；
公司董事会在审议该关联交易事项时，关联董事回避表决，表决程序合法、合规；
董事会对该事项进行审议和表决的程序合法、有效，符合相关法律、法规的规定。
我们同意该关联交易事项。
   《关于租赁办公场地暨关联交易的公告》详见中国证监会指定的创业板信息
披露网站。
特此公告。


             新疆熙菱信息技术股份有限公司监事会
                               2022 年 1 月 27 日