新疆熙菱信息技术股份有限公司                            2021 年度董事会工作报告



证券代码：300588               证券简称：熙菱信息       公告编号：2022-036



                      新疆熙菱信息技术股份有限公司

                           2021 年度董事会工作报告


       2021 年度，新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严
格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章
程》、《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，认真贯
彻落实股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，切实维护公司利益，有效地履行了
公司及股东赋予董事会的各项职责。现将董事会 2021 年度主要工作情况报告如
下：
         一、 2021 年度公司经营情况
    （一） 总体经营情况
       2021 年，公司继续贯彻产品化、生态化和全国化的业务发展战略，进一步
梳理和明确了以“大数据+视觉”双中台支撑的场景化解决方案、垂直领域 SaaS
服务和标准化中间件产品构成的多层次的产品体系；在市场开拓上，围绕新疆和
长三角双总部耕耘积累公司的核心直客群，并通过生态伙伴拉动全国市场以及创
新业务的渗透。
       报告期内公司虽然在智慧消防、智慧园区、智慧监管等智慧城市细分领域实
现了创新业务突破，并且在网络安全业务板块实现了较高的业绩增长，但是受新
冠疫情反复以及公安行业政策变化等市场因素影响，以智慧公安为主的政府业务
的项目招投标、项目验收和回款进度推迟滞后的状况尚未得到显著改善，未能实
现预期的收入和利润目标。
       在严峻的市场环境下，公司上下终坚持长期主义原则，将改善经营业绩作为
首要目标。一方面，公司在聚焦主业的同时积极寻找新的业务增长点，与公司现
有客户、技术和产品充分发挥协同效应；另一方面，公司强化组织运营能力建设，
加强应收账款回款管理，提高主业的盈利能力、抗风险能力和现金流能力。
    报告期内，公司实现营业收入 14,533.85 万元，较上年同期下降 46.27%；实

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现归属于上市公司股东的净利润-8,545.86 万元，较上年同期减亏 5,031.26 万
元；销售毛利率 32.74%，较上年提升 18.69%；经营活动产生的现金流量净额
5,433.09 万元，较去年同期大幅提升 10,044.00 万元。
     截至 2021 年 12 月 31 日，公司总资产为 99,532.19 万元，较期初增长 9.00%；
归属于上市公司股东所有者权益 48,268.30 万元，较期初增长 71.76%；资产负
债率 51.50%，较期初下降 17.72%。
   （二）     报告期内公司重点经营管理工作
     报告期内，公司的经营管理工作主要围绕以下几个方面开展：
     （1）网络安全业务持续快速增长，业务边界不断拓宽
     报告期内，公司网络安全业务板块实现营业收入 3,922.06 万元，同比增长
58.33%。受国内网络安全市场景气度以及网络安全相关政策驱动，公司的网络安
全咨询与评估业务近年来保持稳定增长，近四年年均复合增长率达到 34.49%，
目前已经成为新疆自治区市场份额最高的网络安全咨询与评估机构之一。
     公司紧跟行业需求趋势，持续扩大在网络安全咨询与评估领域的业务组合和
竞争优势，报告期内新获得了工业信息全和工业互联网安全评估两项重要业务资
质。目前公司已经形成能为客户提供包括网络安全等级保护测评、商用密码应用
安全性评估、工业互联网安全评估等在内的一站式服务。同时，依托自主研发的
“测评生产管理平台”，公司不仅实现了在自有业务上的效率和质量提升，未来
还将会积极探索商业模式上的创新，通过将该平台 SaaS 化赋能于生态合作伙伴
和监管部门，形成垂直领域内的专业业务平台，进一步提高在网络安全测评领域
的竞争壁垒和业务规模。
     （2）持续加强研发创新能力，围绕知识图谱打造数据智能应用核心竞争力
     公司以智慧公安领域的数据智能型应用为业务主线，将视频处理与应用、机
器视觉、5G、知识图谱、零代码、数字孪生等前沿信息技术应用在数据接入、数
据治理、大数据分析决策、关系挖掘、业务驾驶舱、数据可视化等领域，形成了
“场景化解决方案+垂直领域 SaaS 服务+标准化中间件产品”的多层次产品体
系，全面赋能客户和行业数字化转型。
     报告期内，公司重点突破了知识图谱技术在智能数据治理和关系挖掘领域的
应用，并在多个项目上实现了出众的实战应用效果。依托知识图谱算法能力，公

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司的智能数据治理平台能够极大的提升数据归集、关联和治理效率及准确性；并
研发了具有自主知识产权的知识图谱关系引擎，赋能于“星图禁毒大数据研判分
析系统”、“鹰眼识踪禁毒大数据智能分析平台”、“智慧警情分析系统”和
“多维大数据融合实战平台”等核心产品，实现了快速的外部数据智能对标及数
据清洗能力，进一步巩固了产品的竞争力和创新性。
     报告期内，公司研发投入 2,063.99 万元，占全年营业收入的 14.20%，新增
5 项发明专利、12 项新增发明专利申请和 23 项软件著作权，取得了 4 项信息技
术应用创新适配认证证书。公司入选了全国专精特新“小巨人”企业；获批国家
级博士后科研工作站；“基于 5G 的智能安防行为多维度数据感知关键技术及示
范应用”入选自治区科技厅重点研发任务专项。
     （3）组建智慧城市事业部，创新业务场景取得突破
     报告期内，公司继续沿着“将智慧公安沉淀的技术和应用能力拓展延伸到更
广阔的智慧城市与数字政府领域”的业务增长策略进行市场布局。为了实现组织
架构与该经营策略的匹配，公司组建成立了智慧城市事业部，以各细分场景下的
生态合作伙伴作为市场资源抓手，将公司的“视频+大数据”中台能力、标准产
品，以及品牌、资质和解决方案能力等软实力赋能导入给生态合作伙伴，实现互
利共赢。同时，利用智慧城市业务积累的合作伙伴和创新方案资源，反哺智慧公
安业务，进一步扩大其在数字政府客户群中的服务能力边界。
     报告期内，公司在包括智慧消防、智慧园区、智慧社区、新零售在内的新场
景下均取得了样板点或创新方案的突破。不同于传统的集成合作模式，这些创新
方案中均融入并复用了公司的核心技术能力和自有产品，如易联系列物联数据网
关、智能数据治理平台等，并进行了方案层面的重大整合或改良。公司的“市域
治理可视化实战平台”揭榜 2021 年数字中国创新大赛数字政府赛道优胜奖；由
公司易联视频应用网关支撑的“智慧消防泛感知数据交换共享平台”获得了
2021 年广电物联网开发者大赛优胜奖。
     报告期内上述创新场景业务虽尚未形成规模化的销售收入，未来将根据市场
和行业需求情况逐步筛选合适的行业领域做深做厚，成为公司业绩持续发展的新
增长引擎。
     （4）强化应收账款回款和清欠工作，保障现金流平稳健康

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       报告期内公司进一步强调和推进了应收账款的收款工作：成立了区域回款专
项小组，明确责任人，确保每个欠款地区和客户有专人对接和跟进，为清欠工作
的顺利开展提供了组织保障；专项小组的领导成员协助处理重点客户关系，统筹
安排，上下联动；小组成员全力对接区域清欠办、客户方和财政部门，做到早汇
报，早协调，早处理；公司运营中心和财务中心积极配合支持收款过程中的各项
工作，确保回款计划的达成。
       报告期内，公司共向重点地区的清欠专办上报逾期应收账款欠款共计 100
笔，涉及金额约 2.72 亿元，其中 2.47 亿元经清欠部门确认列入清欠范围内。经
过公司回款专项小组的工作推进，截至 2021 年底清欠范围内已回款 6,662.6 万
元，回款解决率为 26.9%，基本达到相关清欠政策要求，剩余未回款部分欠款方
也已有了较为明确的回款计划和安排，新增应收账款也基本做到了风险可控。
       在应收账款回款情况逐步好转的趋势影响下，公司经营活动现金流情况也得
以改善。报告期内公司销售商品、提供劳务收到的现金 3.95 亿元，较去年同期
增长 41.51%；经营活动产生的现金流量净额 5,433.09 万元，较去年同期大幅提
升 10,044.00 万元，实现转正。未来公司将力争在 1-2 年内解决历史逾期应收账
款问题，并严控新增应收账款逾期比例，保证主业的健康可持续发展。
   （三）     证券发行与募资情况
       公司于 2020 年 12 月 17 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意
新疆熙菱信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可
〔2020〕3429 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。并于 2021 年 11
月 24 日完成了相关发行工作，共发行人民币普通股 30,303,030 股，募集资金总
额 299,999,997.00 元，扣除发行费用 12,223,191.44 元后募集资金净额为
287,776,805.56 元。完成向特定对象发行股票标志着市场和投资者对公司经营
方向和理念以及治理能力的认可，募集资金和募投项目也将有助于进一步夯实公
司的持续经营能力和业务拓展能力。公司将在董事会的领导和监督下，合规、合
理、高效地使用募集资金，为公司以及全体股东创造更大的价值。
二、     2021 年度董事会工作情况
       （一）董事与董事会
       公司按照《公司法》《公司章程》以及《董事会议规则》的规定，规范运作

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董事会和股东大会。董事会认真履行股东大会所赋予的职责和权力，充分发挥董
事会职责。各位董事充分了解董事的权利和义务，在履职过程中忠实诚信、勤勉
尽责，认真审阅各项议案，确保公司重大事项决策的科学性和合理性，积极维护
公司股东的利益。董事会和各位董事对公司健康发展和治理水平不断提高发挥了
重要作用。
     公司董事会现有成员 7 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数、人员及专业
构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司董事会下设审计委员会、提名
委员会以及薪酬与考核委员会三个专门委员会。其中独立董事占多数，审计委员
会、薪酬与考核委员会由独立董事担任主任委员。各专门委员会成员按照相应工
作细则履行各项职责，严格执行股东大会对董事会的授权，落实股东大会的各项
决议，为董事会科学、高效决策，不断完善公司治理结构、提高公司管理水平、
促进公司发展等方面起到了积极的作用。
     本年度内，公司董事会及下属各专业委员会共召开会议 17 次，审议通过议
案 60 个，董事会及其成员秉承公司董事会认真负责的优秀传统，勤勉尽职，从
股东的利益出发履行职责、承担相应的义务，按公司章程规定的权限做出了有效
决议。
     （二）董事会对股东大会决议的执行情况
     本年度内，公司共召开 5 次股东大会，其中包括 1 次年度股东大会和 4 次临
时股东大会，共审议议案 26 项，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大
会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。
     上述股东大会均采用了现场与网络投票相结合的方式，并对中小投资者的表
决单独计票，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障中小投资者的
参与权和监督权。公司严格按照相关法律、法规和公司章程及股东大会议事规则
的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，贯彻先审议后实施的决策原则，严
格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议，不存在重大
事项未经股东大会审批的情形，也不存在先实施后审议的情形。
    （三）董事履职情况
      各位董事均了解其相应的权利、义务和责任，投入足够的时间处理公司事

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务，对各项议案认真审阅后发表表决意见，并为公司发展提出诸多有益的意见和
建议。全年所有审议事项均获得审议通过和有效实施。董事会决策程序合法规范，
董事勤勉尽职，决策符合股东利益和公司长远发展。公司一贯重视发挥独立董事
的作用，独立董事均为具备相关领域丰富经验的专业人士，以其独立的立场、专
业的视角为公司出谋划策，推进董事会科学决策与民主决策。
    公司第三届董事会独立董事孟亚平女士、于成磊先生、唐立久先生及第四届
董事会独立董事方军雄先生、魏炜先生、祖咏女士根据《中华人民共和国公司法》、
《独立董事工作制度》及《公司章程》的有关规定，勤勉尽职地履行权利和义务，
积极出席相关会议，认真审议各项议案，在重大事项及需要独立董事发表事前认
可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，
促进了董事会决策的科学性和客观性。公司独立董事未对公司本年度的董事会议
案及其它非董事会议案事项提出异议。
    （四）信息披露情况
    公司建立了完善的信息披露管理制度，坚守信息披露“真实、准确、完整，
简明清晰，通俗易懂”原则，严格按照《公司法》《证券法》《股票上市规则》等
法律法规和有关规定，以及公司《信息披露管理制度》等制度要求，及时发布定
期报告、股东大会资料以及各类临时公告等应披露信息，不断提高信息披露质量，
提升公司透明度。2021 年，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《公司章程》等相关规定，依法履行信息披露义务。报告期内，公司准时完
成了 4 项定期报告和所有应披露的临时公告的及时合规披露，能够真实、准确、
完整、及时地做好信息披露，保障信息及时公开，并严格按照相关规定，在信息
传递过程中及时填报内幕知情人登记表，认真做好信息披露的保密工作，确保所
有对外披露信息的及时、公开、公平，坚决杜绝内幕交易等不当行为。
    （五）投资者关系管理工作情况
    董事会高度重视投资者关系管理工作，通过年度网上业绩说明会、新疆辖区
投资者集体接待日线上交流会、互动平台、投资者热线、投资者来访等方式持续
开展与投资者的交流。报告期内，公司通过互动易平台解答投资者各类咨询 42
条，通过业绩说明会、投资者邮箱、投资者来电、来访、投资者线上集体接待日
等活动进一步增进了投资者特别是中小投资者的沟通交流，提升了公司信息透明

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度。


三、   2022 年公司发展战略
    2022 年，公司的总体发展战略较 2021 年相比并未发生重大变化，即以数据
应用及服务构建安全健康的智能社会为使命，将“以客户为中心，以奋斗者为
本”作为经营理念并在经营过程中践行，努力把公司发展成为适应市场需求、具
有较强创新性的国内领先的大数据智能应用服务提供商与智慧城市建设商。
    经过近两年的产品体系和组织能力的打造，公司在产品化转型与围绕大数据
智能应用的技术平台构建已初显成效。2022 年市场环境仍充满不确定因素，公
司将在董事会的领导下以市场拓展和业绩改善为最优先目标制定相关经营计划
并开展工作。
    （一）把握区域市场发展机遇，全面深度参与“数字新疆”建设
    公司作为深耕新疆信息技术与软件服务行业多年的领军本土民营企业，将紧
跟新疆“十四五”和数字经济产业相关发展规划，充分发挥本地化优势，全面深
度参与数字新疆相关建设。公司将继续以智慧公安和等级保护测评等优势业务为
主线，支撑和服务新疆社会治理和网络安全服务；同时围绕包括能源、交通、新
基建、一带一路等在内的新疆优势产业，以本土化的服务优势和东西部产学研联
动的技术优势服务赋能新疆政府和企业客户数字化转型。
    （二）拓展大数据智能应用产业生态，打造未来增长新引擎
    公司将以智慧公安沉淀的大数据和人工智能技术能力为基础，以产业生态合
作为支点，将公司的“大数据+视觉”中台能力和一系列软件产品赋能给包括能
源电力、新零售、交通、应急、环保等更多创新场景中，充分发挥与现有技术、
产品和客户的协同效应，打造基于大数据智能应用的产业生态，并以此孵化出公
司未来新的增长引擎，带动公司业绩增长。
    （三）建设健全全国营销服务体系
    2022 年公司根据市场和业务情况进一步规划了未来的业务地图，在开拓全国
市场的大目标引领下，选择重点聚焦的业务拓展省份，并围绕此建立直接接触客
户的营销服务体系。公司在 2022 年将重点围绕“四层营销”架构，建立健全基
于标品、单产品线项目、多产品线解决方案等多层次的营销服务模式，根据业务

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模式和客户需求特点精准匹配营销资源投入，提升销售转化率和项目利润率。
    同时，继续完善“直客+生态”的联合营销模式，依托生态合作“放大器”
的功能，将公司产品和能力快速推向市场；另一方面坚持以“直销”模式攻克行
业重点和战略客户，建立行业标杆项目，持续打造公司技术领先的品牌形象，同
时提升公司在区域的品牌知名度与活跃度，提高市场占有率。
    （四）夯实“大数据+视觉”双中台技术能力，打造产业和技术纵深
    保持研发投入强度，进一步巩固“大数据+视觉”双中台能力和多维数据融
合分析能力在社会治理、公共安全、政务服务等公司优势场景下的竞争力。同时
围绕知识图谱建立公司的技术壁垒和技术品牌，加强公司与高校、科研院所在底
层技术能力领域的产学研合作，同时试点“大数据应用+网络安全”的协同发展
模式，多角度打造产业纵深和核心竞争力。


四、     董事会 2022 年工作重点规划
       1、董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理
办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及公司《信息披露管理
制度》的相关规定，根据信息披露及时性、准确性、真实性和完整性的原则要求，
严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。
       2、董事会将更加重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者邮箱、
投资者互动平台、现场调研、业绩说明会等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，
加深投资者对公司的了解和认同，认真做好投资者关系活动档案的建立和保管。
公司董事会将严格按照相关规定，确保公司信息披露的公平公正公开。
       3、董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，组织和领导公司经营管理
层及全体员工围绕公司战略目标，全心全意投入工作中。董事会将持续深化各专
业委员会的工作，进一步建立和完善更加规范、透明的上市公司运作体系。加强
内部控制建设，严格推进各项制度的执行。不断提升董事履职能力，提高公司决
策的科学性、高效性，保障公司健康、稳定、持续发展。




                                 新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会办公室
                                                           2022 年 4 月 27 日
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