证券代码：300588                 证券简称：熙菱信息               公告编号：2022-041



                       新疆熙菱信息技术股份有限公司

                         2021年年度股东大会决议公告




    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会无变更、增加、否决议案的情形；
    2、本次股东大会采取通讯方式召开。

   一、会议召开情况

   1、召开时间
   （1）现场会议召开时间：2022 年 5 月 20 日下午 14:30。
   （2）网络投票时间：2022 年 5 月 20 日上午 9：15-9：25、9：30-11：30、下
午 13：00-15：00。通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为：2022 年
5 月 20 日上午 09：15 至下午 15：00 期间的任意时间。
   2、会议召开方式：本次股东大会采取通讯方式召开
   3、会议召集人：公司董事会
   4、会议主持人：董事长何开文
   5、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
及有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

   二、会议出席情况

    出 席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 代 理 人 共 13 名 ， 代 表 有 表 决 权 股 份
90,343,016 股，占公司股份总数的 46.6935%。其中：
    出席本次股东大会视频会议的股东共 1 人，代表有表决权的股份 43,104,000
股，占公司股份总数的 22.2782％。
    本次会议出席会议股东均通过网络投票方式进行了表决，通过网络投票的股
东 13 名，代表有表决权股份 90,343,016 股，占公司股份总数的 46.6935%。


中小股东出席的情况：
    通过视频会议和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 9 人，代表有表决
权股份 16,811,016 股，占公司股份总数的 8.6887%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席
了本次会议。

   三、议案审议表决情况

   本次股东大会按照会议议程，通过网络投票的表决方式，审议并通过了下列
议案：
    1、 审议通过《2021 年度董事会工作报告》
     同意 90,343,016 股，占出席会议股东所持有效表决股份的 100.0000%；反对
 0 股，占出席会议股东所持有效表决股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投
 票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决股份的 0.0000%。


 中小股东表决情况：
     同意 16,811,016 股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的 100.0000%；
 反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，
 因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决股份的 0.0000%。
    2、 审议通过《2021 年度监事会工作报告》
     同意 90,343,016 股，占出席会议股东所持有效表决股份的 100.0000%；反对
 0 股，占出席会议股东所持有效表决股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投
 票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决股份的 0.0000%。


 中小股东表决情况：
     同意 16,811,016 股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的 100.0000%；
 反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决股份的 0.0000%。
   3、 审议通过《2021 年年度报告及摘要》
    同意 90,343,016 股，占出席会议股东所持有效表决股份的 100.0000%；反对
0 股，占出席会议股东所持有效表决股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决股份的 0.0000%。


中小股东表决情况：
    同意 16,811,016 股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决股份的 0.0000%。
   4、 审议通过《2021 年度财务决算报告》
    同意 90,343,016 股，占出席会议股东所持有效表决股份的 100.0000%；反对
0 股，占出席会议股东所持有效表决股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决股份的 0.0000%。


中小股东表决情况：
    同意 16,811,016 股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决股份的 0.0000%。
   5、 审议通过《2021 年度利润分配预案》
    同意 90,343,016 股，占出席会议股东所持有效表决股份的 100.0000%；反对
0 股，占出席会议股东所持有效表决股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决股份的 0.0000%。


中小股东表决情况：
    同意 16,811,016 股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决股份的 0.0000%。
   6、 审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
    同意 27,739,016 股，占出席会议股东所持有效表决股份的 100.0000%；反对
0 股，占出席会议股东所持有效表决股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决股份的 0.0000%。


中小股东表决情况：
    同意 16,811,016 股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决股份的 0.0000%。
   7、 审议通过《关于公司 2021 年度现金管理情况报告及 2022 年使用自有闲
置资金进行现金管理的议案》
    同意 90,343,016 股，占出席会议股东所持有效表决股份的 100.0000%；反对
0 股，占出席会议股东所持有效表决股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决股份的 0.0000%。


中小股东表决情况：
    同意 16,811,016 股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决股份的 0.0000%。
   8、 审议通过《关于公司 2022 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
    同意 90,343,016 股，占出席会议股东所持有效表决股份的 100.0000%；反对
0 股，占出席会议股东所持有效表决股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决股份的 0.0000%。


中小股东表决情况：
    同意 16,811,016 股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决股份的 0.0000%。
   9、 审议通过《关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案》
    同意 90,343,016 股，占出席会议股东所持有效表决股份的 100.0000%；反对
0 股，占出席会议股东所持有效表决股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决股份的 0.0000%。


中小股东表决情况：
    同意 16,811,016 股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决股份的 0.0000%。
   10、    审议通过《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票
的议案》
    同意 90,343,016 股，占出席会议股东所持有效表决股份的 100.0000%；反对
0 股，占出席会议股东所持有效表决股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决股份的 0.0000%。


中小股东表决情况：
    同意 16,811,016 股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决股份的 0.0000%。
   11、    审议通过《关于减少注册资本并修订公司章程的议案》
    同意 90,343,016 股，占出席会议股东所持有效表决股份的 100.0000%；反对
0 股，占出席会议股东所持有效表决股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决股份的 0.0000%。


中小股东表决情况：
    同意 16,811,016 股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决股份的 0.0000%。
    本议案已经出席会议所有股东所持有效表决权股份的三分之二以上审议通
过。
   12、    审议通过《关于调整募集资金金额及变更部分募集资金投资项目的
议案》
    同意 90,343,016 股，占出席会议股东所持有效表决股份的 100.0000%；反对
0 股，占出席会议股东所持有效表决股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决股份的 0.0000%。


中小股东表决情况：
    同意 16,811,016 股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决股份的 0.0000%。
   13、      审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事
宜的议案》
    同意 90,343,016 股，占出席会议股东所持有效表决股份的 100.0000%；反对
0 股，占出席会议股东所持有效表决股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决股份的 0.0000%。


中小股东表决情况：
    同意 16,811,016 股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决股份的 0.0000%。
   14、      审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
    同意 90,343,016 股，占出席会议股东所持有效表决股份的 100.0000%；反对
0 股，占出席会议股东所持有效表决股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决股份的 0.0000%。


中小股东表决情况：
    同意 16,811,016 股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决股份的 0.0000%。
   15、      审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》
        15.01、候选人：选举吴正先生为公司第四届董事会非独立董事
     本议案采用累积投票制进行表决，表决结果：同意 46,968,916 股，占出席会
 议所有股东所持股份的 51.9895%，选举吴正先生为公司第四届董事会非独立董
 事。
 中小股东表决情况：
     同意股份数：16,572,916 股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的
 98.5837%。

   四、律师出具的法律意见

   上海市锦天城律师事务所的张知学律师、魏栋梁律师出席了本次股东大会，
进行现场见证并出具了《法律意见书》，认为公司 2021 年年度股东大会的召集和
召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，
均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文
件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

   五、备查文件

    1、 新疆熙菱信息技术股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；
    2、 《上海市锦天城律师事务所关于新疆熙菱信息技术股份有限公司 2021 年
年度股东大会的法律意见书》。
    特此公告。


                                       新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会
                                                          2022 年 5 月 20 日