证券代码：300588           证券简称：熙菱信息        公告编号：2022-050



                   新疆熙菱信息技术股份有限公司

                   第四届监事会第九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、监事会会议召开情况
   1、新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九
次会议于 2022 年 8 月 24 日以现场结合通讯表决方式在上海市浦东新区龙东大道
3000 号集电港 7 号楼 3 层熙菱信息会议室召开。会议通知已于 2022 年 8 月 14
日以电子邮件方式向公司全体监事发出。
   2、会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，本次监事会会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
   3、会议主持人：程丽环
   二、监事会会议审议情况
   经全体与会监事认真审议，作出决议如下：

    1、审议通过《2022 年半年度报告全文及摘要》；

   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
   经审议，监事会认为：公司《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告
摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司 2022 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
   《2022 年半年度报告》、《2022 年半年度报告摘要》详见中国证监会指定的
创业板信息披露网站。
    2、审议通过《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。
    经审核，监事会认为：《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
如实反映了公司 2022 年半年度募集资金存放与使用的实际情况，符合上市公司
募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况，也不
存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
   《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定
的创业板信息披露网站。


   特此公告。


                                    新疆熙菱信息技术股份有限公司监事会
                                                         2022 年 8 月 26 日