证券代码：300588           证券简称：熙菱信息        公告编号：2022-049



                     新疆熙菱信息技术股份有限公司

                第四届董事会第十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
   1、新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
一次会议于 2022 年 8 月 24 日以现场结合通讯表决方式在上海市浦东新区龙东大
道 3000 号集电港 7 号楼 301 熙菱信息会议室召开。会议通知已于 2022 年 8 月
14 日以电子邮件方式向公司全体董事发出。
   2、会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席
了本次会议。
   3、会议主持人：何开文
     本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

     二、董事会会议审议情况

     经全体与会董事认真审议，作出决议如下：

   1、审议通过《2022 ；

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
   公司《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》的编制程序符合
法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
2022 年上半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并予以确认。
   《2022 年半年度报告》、《2022 年半年度报告摘要》详见证监会指定的创业
板信息披露网站。

   2、审议通过《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
   公司 2022 年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券
交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金使用
管理制度》的具体要求，并及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露工作，
不存在募集资金使用及管理的违规情形。
   《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见证监会指定的创
业板信息披露网站。


     特此公告。


                                    新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会
                                                       2022 年 8 月 26 日