证券代码：300588            证券简称：熙菱信息          公告编号：2023-012



                   新疆熙菱信息技术股份有限公司

              关于2022年度不进行利润分配的专项说明


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


   新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25 日召
开第四届董事会第十三次会议审议通过了公司《2022 年度利润分配预案》，独立
董事对该预案发表了明确同意的独立意见。具体情况如下：
   一、 利润分配预案的具体内容
   根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》信会师报字[2023]
第 ZA11325 号，2022 年度，公司实现营业收入 178,768,067.39 元，同比增长 23%；
归属于上市公司股东的净利润-60,873,398.95 元，同比减少亏损 28.77%。截至
2022 年 12 月 31 日，公司合并报表可供分配利润为-91,941,520.29 元，母公司
可供分配利润为-22,663,205.44 元，母公司资本公积金余额为 314,900,860.93 元。
   受短期内宏观经济环境、行业市场环境变化影响，公司主要政府行业客户的
投资预算缩减，部分区域项目招投标、验收和回款发生推迟滞后，导致公司营业
收入和净利润未达预期。
   根据公司的利润分配政策，结合公司目前的实际经营发展需要，为保障公司
持续、稳定、健康发展，增强抵御风险的能力，更好地维护全体股东的长远利益，
公司董事会制定了公司 2022 年度利润分配预案：
   公司本年度不派发现金红利，不送红股，也不以资本公积金转增股本。
   二、 利润分配预案的合法性、合规性
   本次利润分配预案符合《公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金
分红有关事项的通知》、《公司章程》等相关规定，与公司业绩成长性相匹配，未
损害公司股东、尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。本
次利润分配预案具备合理性、可行性。
   三、 独立董事意见
  经核查，我们认为：公司《2022 年度利润分配预案》符合《公司法》和中国
证券监督管理委员会关于上市公司现金分红的相关规定，同时符合《公司章程》
的相关规定。该利润分配预案综合考虑了公司 2022 年度实际经营情况和 2023
年度的发展规划及流动资金需求等因素，符合公司的实际情况及股东的长远利益，
不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意该预案并提请股东大会审
议。
   四、 监事会意见
  经审核，监事会认为 2022 年度利润分配预案符合公司发展的实际情况，符合
《公司章程》的有关规定，不存在损害股东利益的情况。同意公司拟定的 2022
年度的利润分配预案。
   五、 其他说明
  本次利润分配预案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议批准，敬请广大投
资者注意投资风险。
   六、 备查文件
  1、《第四届董事会第十三次会议决议》
  2、《第四届监事会第十一次会议决议》
  3、《独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》


   特此公告。




                                     新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会
                                                       2023 年 4 月 27 日