证券代码：300588               证券简称：熙菱信息          公告编号：2023-019



                        新疆熙菱信息技术股份有限公司

              关于公司为全资子公司银行授信提供担保的公告


         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有

   虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


      一、    担保情况概述
      为满足公司子公司日常经营和发展的资金需求，新疆熙菱信息技术股份有限
  公司（以下简称“公司”或“新疆熙菱”）拟对下属全资子公司上海熙菱信息技
  术有限公司（以下简称“上海熙菱”）及上海熙菱数据技术有限公司（以下简称
  “熙菱技术”）自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内申请的综合
  授信额度提供不超过人民币 20,000 万元的连带责任保证担保。
      同时，董事会提请股东大会授权公司管理层在上述担保额度范围内，根据上
  述子公司向各银行申请的具体授信额度需求，决定每笔担保的具体事项及签署相
  关文件。
      2023 年 4 月 25 日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司
  为全资子公司银行授信提供担保的议案》，独立董事发表了同意的独立意见，该
  担保事项尚需经公司股东大会审议批准。
      二、    担保额度预计情况
                                  被担保方                          担保额度占
                        担保方               截至目
                                  最近一期              本次新增    占上市公司   是否关
担保方       被担保方   持股比               前担保
                                  资产负债              担保额度    最近一期净   联担保
                          例                 余额
                                    率                              资产比例
             上海熙菱
                                                        20,000 万
新疆熙菱     信息技术    100%      73.65%    500 万元                              否
                                                         元（包含
信息技术     有限公司
                                                         截至目前     40.65%
股份有限     上海熙菱
                                                         余额 500
  公司       数据技术    100%      45.28%     0 万元                               否
                                                           万元）
             有限公司
    三、   被担保人基本情况
    被担保对象 1：上海熙菱信息技术有限公司
    成立日期：2001 年 10 月 24 日
    注册地：上海市青浦区赵巷镇佳杰路 99 弄 2 号 2 层 A 区 2035 室
    注册资本（万元）：20,172 万元
    法定代表人：岳亚梅
    关联关系：上海熙菱是新疆熙菱的全资子公司
    经营范围：计算机专业领域的技术咨询、技术服务与技术转让，软件开发、
设计、制作、销售、售后服务，数据处理和存储服务，计算机信息系统安全专用
产品的研发、生产、销售、服务及技术咨询，安防工程，建筑智能化建设工程设
计与施工，系统集成及运行维护，货物与技术的进出口业务。
   截至 2022 年 12 月 31 日，上海熙菱资产总额为 52,025.06 万元；负债总额
为 38,315.55 万元，其中：流动负债总额为 37,054.31 万元；净资产为 13,709.51
万元；营业收入为 14,491.11 万元，利润总额为-8,220.54 万元，净利润为-
6,790.17 万元。


    被担保对象 2：上海熙菱数据技术有限公司
    成立日期：2019 年 6 月 10 日
    注册地：上海市青浦区赵巷镇佳杰路 99 弄 2 号 2 层 A 区 2033 室
    注册资本（万元）：1,030 万元
    法定代表人：岳亚梅
    关联关系：熙菱技术是新疆熙菱的全资子公司
   经营范围：计算机科技、信息科技、安防科技、数据科技、大数据处理科技、
云计算科技、网络科技专业领域的技术咨询、技术服务、技术转让、大数据服务、
数据处理、计算机软件开发，销售、安装、维护计算机软硬件、公共安全防范设
备与配件，安防工程，建筑智能化建设工程设计与施工，计算机信息系统集成，
从事货物与技术的进出口业务。
   截至 2022 年 12 月 31 日，熙菱技术资产总额为 2,280.23 万元；负债总额为
1,032.60 万元，其中：流动负债总额为 1,032.40 万元；净资产为 1,247.63 万
元；营业收入为 126.05 万元，利润总额为-28.55 万元，净利润为-57.39 万元。
    四、   担保协议的主要内容
   本次担保事项为未来有效期内的预计发生额，公司及子公司将根据实际资金
需要签署担保合同，担保协议的主要内容由本公司及被担保的控股子公司与银行
共同协商确定。公司将严格审批担保合同，控制风险。
    五、   累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告披露日，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何其它法人或
非法人单位或个人提供担保的情况。
    六、   董事会意见
    公司全资子公司经营情况稳定、财务状况和资信状况良好，公司能够对其业
务经营和资金使用进行控制，本次担保事项的风险处于可控范围内，此次担保符
合公司整体利益，有利于支持子公司的经营和可持续发展，不存在与相关法律法
规相违背的情况，未损害上市公司和股东的利益，董事会同意上述担保行为。
    七、   独立董事意见
    公司本次为全资子公司上海熙菱及熙菱技术银行授信提供担保有利 于促进
上海熙菱及熙菱技术提高其经营效率和盈利能力，被担保对象具备良好的发展前
景、稳定的偿债能力，此次担保处于可控的风险范围内，不会对公司及全资子公
司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及其他股东，特别是中
小投资者利益的情形。本次担保符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》、《公司章程》及公司《对外担保管理制度》等有关规定，因此，
我们同意本次公司为上海熙菱及熙菱技术的银行综合授信提供担保。
    八、   备查文件
     1、《第四届董事会第十三次会议决议》
     2、《独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》


     特此公告。
新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会
                  2023 年 4 月 27 日