证券代码：300589                 证券简称：江龙船艇            公告编号：2017-056




                       江龙船艇科技股份有限公司

                   第二届监事会第二次会议决议公告

    本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    2017 年 10 月 24 日，江龙船艇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二
届监事会第二次会议在珠海分公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本
次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中以通讯表决方式出席 2 人。本
次会议的会议通知于 2017 年 10 月 19 日以电子邮件、短信、电话等方式通知全体
监事。本次会议由监事会主席杨成华先生主持，本次会议的召开符合《公司法》
及《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经出席会议监事审议，形成如下决议：

    1、审议通过《2017 年第三季度报告》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2017 年第三季度报告》的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《 2017 年 第 三 季 度 报 告 》 已 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决情况：表决票 3 票，其中赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。

    三、备查文件

    1、《第二届监事会第二次会议决议》；
    2、《2017 年第三季度报告》。
                                                 江龙船艇科技股份有限公司监事会
                                                      二○一七年十月二十六日