江龙船艇科技股份有限公司                                2017 年度董事会工作报告




                           江龙船艇科技股份有限公司
                           2017 年度董事会工作报告


     2017 年度，江龙船艇科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格
按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，勤勉尽责，
严格执行股东大会决议，切实履行股东大会赋予的董事会职责，不断完善公司治
理水平，提升公司规范运作能力。现就公司董事会 2017 年度的工作报告如下:

     一、2017 年度主要经营指标

     2017 年营业收入 422,970,533.82 元，同比 2016 年增长 1.8%；营业利润
39,732,724.39 元，同比 2016 年增长 20.12%；利润总额 40,691,859.24 元，同比
2016 年减少 2.69 %；净利润 35,008,544.25 元，同比 2016 年减少 4.98%；扣除非
经常性损益的净利润 24,623,711.38 元，同比 2016 年减少 16.10%。

     二、2017 年度重点工作完成情况

     （一）重大事件
     （1）2017 年 9 月 6 日，公司与中山市神湾镇人民政府（以下简称“神湾镇
政府”）签订了《海洋先进船艇制造项目投资合作意向书》；拟借助神湾镇临近
澳门、香港及珠海横琴自贸区，拥有优质码头岸线资源的地理位置优势及神湾镇
大力发展船艇产业的政策支持优势，积极布局超高速海洋执法船、清洁能源船舶、
智能船舶等代表公司技术升级方向的产品，提升公司的市场竞争力。
     （二）重要合同
     2017 年 12 月 15 日，江龙船艇科技股份有限公司（以下简称“公司”或者乙
方）与 OCEAN MARINE SOLUTIONS LTD.（以下简称“OMS 公司”或者“甲
方”）在珠海市签订了《10 艘 35 米铝合金巡逻艇建造合同》（以下简称“建造
合同”）。合同总价为 2,600 万美元。

     三、2017 年董事会会议召开情况

     （一）2017 年 2 月 11 日，召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了如
下议案：
江龙船艇科技股份有限公司                               2017 年度董事会工作报告



     1、关于完善《公司章程》的议案；
     2、关于聘任证券事务代表的议案。
     （二）2017 年 4 月 21 日，召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了如
下议案：
     1、《2016 年度总经理工作报告》；
     2、《2016 年度董事会工作报告》；
     3、《2016 年度财务决算报告》；
     4、《2016 年年度报告》及其摘要；
     5、《2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
     6、《2016 年度内部控制自我评价报告》；
     7、《关于 2017 年度日常关联交易预计的议案》；
     8、《关于调整募投项目投资计划的议案》；
     9、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
     10、《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》；
     11、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
     12、《关于修订<公司章程>的议案》；
     13、《关于制定<内幕信息知情人登记备案制度>的议案》；
     14、《关于制定<内部审计制度>的议案》；
     15、《关于向银行申请综合授信的议案》；
     16、《2017 年第一季度报告》；
     17、《关于召开 2016 年度股东大会的议案》。
     （三）2017 年 8 月 22 日，召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了如
下议案：
     1、《<2017 年半年度报告>及其摘要》；
     2、《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
     3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
     4、《关于修订<公司章程>的议案》；
     5、《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》；
     6、《关于选举第二届董事会独立董事的议案》；
     7、《独立董事津贴发放方案》；
江龙船艇科技股份有限公司                                 2017 年度董事会工作报告



     8、《关于会计政策变更的议案》；
     9、《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。
     （四）2017 年 10 月 12 日，召开第二届董事会第一次会议，审议通过了如
下议案：
     1、《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》；
     2、《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》；
     3、《关于聘任公司总经理的议案》；
     4、《关于聘任公司副总经理的议案》；
     5、《关于聘任公司财务总监的议案》；
     6、《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
     7、《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
     8、《高级管理人员薪酬方案》；
     9、《关于向银行申请综合授信的议案》；
     10、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
     （五）2017 年 10 月 24 日，召开第二届董事会第二次会议，审议通过了如
下议案：
     1、《2017 年第三季度报告》。

     四、2018 年董事会工作重点

     （一）深度融合国家发展战略，推动公司持续健康发展
     2018 年江龙船艇将充分借助与澳斯达合资的技术优势，IPO 上市后的品牌优
势、融资渠道优势、人才集聚优势，深度融合国家的“一带一路”战略、“粤港
澳大湾区”战略、“军民融合”战略、“海洋强国”战略，持续加大船艇制造主业
研发投入力度，在清洁能源船艇、智能船舶、出口型巡逻艇、出口型旅游休闲船
艇市场取得更大的突破。
     （二）切实做好信息披露工作
     公司董事会将严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理
办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真
自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实做好信息披露工作，规范公司治
江龙船艇科技股份有限公司                              2017 年度董事会工作报告



理，提升透明度。
     （三）加快推进募投项目的建设
     公司首次公开发行股票的募集资金已到账，公司将严格按照《上市公司监管
指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、
法规、规范性文件和《公司章程》以及公司《募集资金管理制度》的要求使用募
集资金，加快推进募投项目的建设。




                                        江龙船艇科技股份有限公司董事会
                                               二○一八年四月八日