江龙船艇:独立董事2017年度述职报告(程爵浩)2018-04-10
江龙船艇科技股份有限公司
独立董事 2017 年度述职报告
(程爵浩)
本人作为江龙船艇科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会的
独立董事,按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
等法律、法规、部门规章、规范性文件的规定及《公司章程》、公司《独立董事
工作制度》、公司董事会各专门委员会工作细则等内控制度的要求,在2017年度
工作中,本着独立、客观、公正的原则,忠实履行独立董事的职责,积极出席相
关会议,了解公司的生产经营信息,关注公司的发展状况,认真审议各项议案,
并就相关事项发表独立意见,保证公司的规范运作,维护了公司和股东的合法权
益。现就本人2017年度履职情况汇报如下:
一、参加董事会及股东大会情况
本人出席公司2017年度召开的董事会、股东大会情况如下:
召开董事会 出席会议情况 召开股东 出席股东
会议次数 亲自出席 委托出席 缺席 大会次数 大会次数
5 5 0 0 2 2
2017年度,本着勤勉尽责的态度,本人积极参加公司召开的董事会,认真审
阅会议资料,积极参与各议案的讨论并提出合理建议,为董事会的正确决策发挥
了积极的作用。2017年度,公司董事会、股东大会的召集召开符合法定要求,重
大事项均履行了相关的审批程序,本人对董事会上的各项议案均投赞成票,无反
对票及弃权票。
二、发表独立意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及法律、法规的有关规定,报告
期内,本人对公司下列有关事项发表了独立意见。
1、2017年4月21日公司召开第一届董事会第十四次会议,本人就公司2016年
度关联方资金占用和对外担保情况、公司2016年度关联交易事项、2016年度利润
分配及资本公积金转增股本的预案、2016年度内部控制自我评价报告、关于2017
年度日常关联交易预计的议案、关于调整募投项目投资计划的议案、关于使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案、关于续聘2017年度审计机构的议案发
表了独立意见。
2、2017年8月22日公司召开第一届董事会第十五次会议,本人就公司2017年
半年度关联方资金占用和对外担保情况、公司2017年半年度募集资金存放与使用
情况、公司换届选举、独立董事津贴发放方案、会计政策变更事项发表了独立意
见。
3、2017年10月12日公司召开第二届董事会第一次会议,本人就公司聘任高
级管理人员、高级管理人员薪酬方案、公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金事项发表了独立意见。
三、专业委员会履职情况
本人作为公司第一届董事会及第二届董事会提名委员会主任、第一届董事会
战略委员会委员参与了公司2017年度相关委员会的会议。报告期内,根据公司董
事、高级管理人员的工作表现、尽职履责等相关内容进行了认真的评估,对董事
会换届选举及高级管理人员选聘事项提出了建议;积极就公司未来的战略规划和
发展方向与公司董事及高级管理人员进行了探讨与沟通,结合公司实际情况,为
公司未来的战略布局和发展策略提出专业性建议,积极履行了相关责任和义务。
四、对公司进行现场调查的情况
2017年,本人利用参加董事会和股东大会的机会,关注公司会议召开的合法
性和合规性,在会议上充分发表个人的意见和看法,会后积极与公司管理层进行
交流,详细了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况;除现场检查之外,
通过电话和邮件保持同公司董事、高级管理人员的联络,及时了解公司的运行现
状和重大事项进展,保证对公司了解的持续性。
五、其他工作
1、未有提议召开董事会的情况;
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况;
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2018年我们将更加勤勉的工作,按照相关法律法规的要求,独立公正的履行
好职责,不断提高公司治理水平,充分发挥独立董事的作用,切实维护好全体股
东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
江龙船艇科技股份有限公司
独立董事:
程爵浩
二○一八年四月十日