江龙船艇：关于2019年度日常关联交易预计的公告2019-04-17
证券代码：300589 证券简称：江龙船艇 公告编号：2019-012
江龙船艇科技股份有限公司
关于 2019 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
江龙船艇科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与澳龙船艇科技有限公
司（以下简称“澳龙船艇”） 在产品销售、生产设计、生产劳务、原材料、租
赁厂房及办公场所等方面开展合作。因澳龙船艇为公司关联方，公司与澳龙船艇
开展合作将构成关联交易。预计公司 2019 年度可能与澳龙船艇发生的日常关联
交易总额不超过 1,150 万元。2018 年度日常关联交易实际发生总额为 475.81 万
元。
公司于 2019 年 4 月 15 日召开第二届董事会第八次会议、审议通过了《关于
2019 年度日常关联交易预计的议案》，夏刚先生、晏志清先生、赵盛华先生、龚
重英女士就本议案回避表决。第二届监事会第八次会议审议通过了该议案。独立
董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见，公司保荐机构出具了核查意见。
本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议，关联股东夏刚先生、晏志清先
生、赵盛华先生、龚重英女士需回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
公司 2019 年度预计与澳龙船艇发生的日常关联交易情况如下：
单位：人民币万元
关联交易 关联 关联交易 关联交易定 预计金 截至披露日 上年发
类别 人 内容 价原则 额 已发生金额 生金额
采用公允的
澳龙
受托销售 销售服务 定价政策协 300 0 35.76
船艇
商确定
采用公允的
提供生产 澳龙 生产设计
定价政策协 100 0 43.00
设计服务 船艇 服务
商确定
采用公允的
提供生产 澳龙
生产劳务 定价政策协 200 0 93.25
劳务 船艇
商确定
采用公允的
提供原材 澳龙 原材料销
定价政策协 50 0 6.29
料 船艇 售
商确定
租赁厂房 厂房及办 采用公允的
澳龙
及办公场 公场所租 定价政策协 500 0 297.51
船艇
所 赁服务 商确定
合计 - - 1,150 0 475.81
（三）2018 年度日常关联交易实际发生情况
单位：人民币万元
实际发 实际发
关联交 关联 关联交易 实际发 预计 生额占 生额与 披露日期
易类别 人 内容 生金额 金额 同类业 预计金 及索引
务比例 额差异
受托销 澳龙 具体内容
销售服务 35.76 500 2.13% -92.85%
售 船艇 详见
提供生 澳龙 生产设计 43.00 100 2.56% -57.00% 2018 年 4
产设计 船艇 服务 月 10 日
服务 披露于巨
提供生 澳龙 潮资讯网
生产劳务 93.25 100 5.56% -6.75%
产劳务 船艇 上的《关
于 2018
提供原 澳龙 原材料销 年度日常
6.29 50 0.37% -87.42%
材料 船艇 售 关联交易
预计的公
告》 公告
租赁厂 厂房及办 编号：
澳龙
房及办 公场所租 297.51 400 17.74% -25.62% 2018-014
船艇
公场所 赁服务 ）
主要系公司根据业务发展情况对日常关联交易
公司董事会对日常关联交易 适时适当调整。以上与关联方实际发生的日常关
实际发生情况与预计存在较 联交易与年初预计金额有一定差异，均属于正常
大差异的说明 经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大
影响。
主要系公司根据业务发展情况对日常关联交易
公司独立董事对日常关联交 适时适当调整。交易定价公允合理，交易事项符
易实际发生情况与预计存在 合市场原则，不存在损害公司及其他股东利益，
较大差异的说明 特别是中小股东利益情况。对公司日常经营及业
绩不会产生重大影响。不会影响公司的独立性
注：以上表格均为不含税金额。
二、关联方及关联关系介绍
（一）关联方介绍
关联方名称：澳龙船艇科技有限公司
法定代表人：晏志清
成立时间：2016 年 6 月 22 日
注册资本：5,000 万元
注册地址：珠海市平沙镇金湾新村 1 号科技楼 610 室
经营范围：设计、制造和销售自产的各类型铝合金游艇、高性能艇及相关的
售后服务。
目前，澳龙船艇的股权结构如下：
出资比例
股东名称 出资方式 出资份额（万元）
（%）
江龙船艇 货币 3,000.00 60.00
AUSTAL HOLDINGS CHINA
货币 2,000.00 40.00
PTY LTD
合计 5,000.00 100.00
截至 2018 年 12 月 31 日，澳龙船艇的资产总额为 74,653,188.03 元，净资产
为 30,328,634.15 元，2018 年度的主营业务收入为 98,837,228.60 元，净利润为
1,396,015.29 元。（以上数据经审计）
（二）关联关系介绍
澳龙船艇系由澳大利亚 AUSTAL HOLDINGS CHINA PTY LTD（以下简称
“澳斯达公司”）和公司共同控制的合营公司，不属于公司合并报表范围内的控
股子公司。公司实际控制人之一、董事长兼总经理晏志清先生在澳龙船艇担任董
事长，公司持股 5%以上股东、董事赵盛华先生在澳龙船艇担任董事。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的 10.1.3 条的规定，澳龙船艇
为公司的关联法人。
（三）履约能力分析
公司认为澳龙船艇的生产经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的发展
前景和履约能力。
三、关联交易的定价依据
1、交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考
该价格或标准确定交易价格；
2、无可比的独立第三方市场价格的，可以参考关联方与独立于关联方的第
三方发生非关联交易的价格确定；
3、既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，
可以按照合理成本费用加合理利润、资产评估结果等作为定价依据。
四、关联交易主要内容
公司拟根据2019年度预计的业务经营情况，预计公司2019年度可能与澳龙船
艇发生的日常关联交易总额不超过1,150万元，公司将与澳龙船艇在产品销售、
生产设计、生产劳务、原材料、租赁厂房及办公场所等方面开展合作，发生关联
交易。
五、关联交易目的和对公司的影响
澳龙船艇为江龙船艇与澳斯达公司成立的合营公司。为了借助江龙船艇的营
销渠道、客户资源、工艺技术和制造能力，快速拓展客户、扩大产能、占领全铝
合金船艇市场，实现江龙船艇与澳龙船艇共赢。江龙船艇将与澳龙船艇在产品销
售、生产设计、生产劳务、原材料、租赁厂房及办公场所等方面开展合作，发生
关联交易。
以上关联交易符合公司与澳斯达公司的合作宗旨，将有利于提升公司对澳龙
船艇享有的投资收益。公司与澳龙船艇的关联交易，将采用公允的定价政策，不
会损害公司股东特别是中小股东的利益。
上述日常关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务不会因上述关联交易
而对关联人形成依赖。
六、独立董事的事前认可及独立意见
（一）独立董事的事前认可意见
独立董事认为：公司预计的 2019 年度与澳龙船艇科技有限公司日常关联交
易额度是基于公司 2019 年可能发生的交易情况做出的合理预测，上述日常关联
交易事项将采用公允的定价政策，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司《关
联交易管理办法》的有关规定，不影响公司经营的独立性，不存在损害公司及股
东，特别是中小股东利益的情形。同意将《关于 2019 年度日常关联交易预计的
议案》提交公司董事会审议。
（二）独立董事的独立意见
独立董事认为：公司预计的 2019 年度与澳龙船艇的日常关联交易事项将采
用公允的定价政策，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东的利益。不会
影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。公司关联交易预计事
项履行了必要的审议程序，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》及公
司《关联交易管理办法》的有关规定，表决结果合法、有效。同意《关于 2019
年度日常关联交易预计的议案》。
七、监事会的意见
监事会认为：公司将与澳龙船艇在产品销售、生产设计、生产劳务、原材料、
租赁厂房及办公场所等方面开展合作，发生关联交易。符合公司与澳斯达公司的
合作宗旨，将有利于提升公司对澳龙船艇享有的投资收益。公司与澳龙船艇的关
联交易，将采用公允的定价政策，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益，
本次日常关联交易事项不会对公司独立性构成影响。同意《关于 2019 年度日常
关联交易预计的议案》。
八、保荐机构核查意见
保荐机构核查了本次日常关联交易预计涉及的相关文件、董事会决议及独立
董事意见后，认为：
1、本次日常关联交易预计符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规有关日常关联交易的审
议和披露程序。该议案已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，关联董事夏
刚、晏志清、赵盛华、龚重英已回避表决，独立董事亦发表了同意意见，尚需提
交公司股东大会表决通过。
2、本次日常关联交易预计是公司业务发展的需要，双方的交易定价公允，
没有损害公司非关联股东尤其是中小股东的利益。
九、备查文件
1、第二届董事会第八次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
4、第二届监事会第八次会议决议；
5、安信证券股份有限公司关于江龙船艇科技股份有限公司 2019 年度日常关
联交易预计的核查意见。
特此公告。
江龙船艇科技股份有限公司董事会
二○一九年四月十七日
