证券代码：300589                证券简称：江龙船艇                 公告编号：2019-031




                         江龙船艇科技股份有限公司

                    第二届董事会第九次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    2019 年 8 月 13 日，江龙船艇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会

第九次会议在珠海分公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董

事 8 人，实际出席董事 8 人，其中以通讯表决方式出席本次会议：董事夏刚先生、董事
赵盛华先生、董事龚重英女士、独立董事程爵浩先生，公司监事和高级管理人员列席了
本次会议。本次会议的会议通知于 2019 年 8 月 3 日以电子邮件、短信等方式通知全体
董事。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长晏志
清先生主持，经出席会议董事审议，形成如下决议：

    一、审议通过《<2019 年半年度报告>及其摘要》

    董事会认为，公司《2019 年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行
政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    公司《2019 年半年度报告》及其摘要已于 2019 年 8 月 14 日刊登在中国证监会指定
创业板信息披露网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）。
    表决情况：表决票 8 票，其中赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。

    二、审议通过《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    董事会认为，《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》依据公司2019
年半年度募集资金存放与使用的实际情况进行编写，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的募集资金存放与使用的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏。
     公司《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、独立董事的独立意见
已 于 2019 年 8 月 14 日 刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 创 业 板 信 息 披 露 网 站 （ 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn）。

     表决情况：表决票 8 票，其中赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     表决结果：通过。

    三、审议通过《关于会计政策变更的议案》

     董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部修订的相关会计准则的规定进行的调

整，符合会计政策相关法律法规的规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司
的财务状况和经营成果；本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流
量产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。
     公司《关于会计政策变更的公告》、独立董事的独立意见，已于2019年8月14日刊登
在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）。

     表决情况：表决票8票，其中赞成8票，反对0票，弃权0票。
     表决结果：通过。




     特此公告。


                                                           江龙船艇科技股份有限公司董事会
                                                                 二○一九年八月十四日