证券代码：300589             证券简称：江龙船艇           公告编号：2020-047




                    江龙船艇科技股份有限公司

                   关于公司董事会换届选举的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公
司于 2020 年 7 月 30 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于选举
第三届董事会非独立董事的议案》和《关于选举第三届董事会独立董事的议案》。
    根据《公司章程》规定，公司第三届董事会将由 8 名董事组成，其中非独立
董事 5 名，独立董事 3 名。公司董事会提名夏刚先生、晏志清先生、赵盛华先生、
龚重英女士、贺文军先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历见附件），
提名敖静涛先生、陈坚先生、谢首军先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简
历见附件）。
    公司董事会提名委员会对上述董事候选人进行了任职资格审查，认为上述 8
名董事会董事候选人的任职资格和条件符合有关法律、法规、规范性文件和《公
司章程》关于担任上市公司董事的任职资格和条件的要求。现任公司独立董事对
第三届董事会董事候选人发表了明确同意的独立意见。
    上述董事候选人当选后，独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一，
其中敖静涛先生为公司会计专业独立董事候选人，敖静涛先生、陈坚先生、谢首
军先生均已取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深
圳证券交易所审核无异议后，方可与其他 5 名非独立董事候选人一并提交公司股
东大会审议，并分别采用累积投票制选举产生。公司第三届董事会董事任期自股
东大会审议通过之日起三年。
   为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会
董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董
事义务和职责。


     特此公告。


                                       江龙船艇科技股份有限公司董事会
                                            二○二○年七月三十一日
    附件：
    一、非独立董事候选人简历
    1、夏刚，男，1954 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大
学 EMBA，工程师。1998 年起担任江西益达投资发展有限公司董事长；2000 年
起担任上海中实进出口贸易有限公司董事长；2002 年起担任江西运通汽车技术
服务有限公司董事；2003 年 1 月至 2014 年 4 月，担任本公司董事长，2014 年 4
月起，担任本公司董事。现任本公司董事、江西益达投资发展有限公司董事长、
上海中实进出口贸易有限公司董事长等。
    截至本公告披露日，夏刚先生持有公司股份 58,786,650 股，占公司总股本的
28.99%，为公司控股股东、实际控制人之一，与晏志清先生为一致行动人，除此
之外，夏刚先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高
级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所的惩戒，不存在《公司法》、公司《章程》等规定或证券交易所认定的不
得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、
规范性文件和公司《章程》的有关规定。


    2、晏志清，男，1964 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，华中工
学院（现为华中科技大学）船舶工程专业本科学历，EMBA，高级工程师。1987
年-1998 年，就职于江西江州造船厂；1998 年-2003 年，担任东莞市江龙船舶制
造有限公司总经理；2003 年 1 月至 2014 年 4 月，担任本公司董事、总经理； 2014
年 4 月起，担任本公司董事长、总经理； 2016 年 6 月起，担任澳龙船艇科技有
限公司（以下简称“澳龙船艇”）董事长。现任广东渔船渔机渔具行业协会会长，
广东省船舶工业协会游艇专业委员会副主任，第三届广东省船舶工业协会常务理
事，中山市工商联（总商会）第十五届执委会执委，珠海市游艇旅游协会顾问，
珠海市游艇旅游协会专业委员会委员。
    截至本公告披露日，晏志清先生持有公司股份 34,420,230 股，占公司总股本
的 16.97%，为公司控股股东、实际控制人之一，与夏刚先生为一致行动人，为
龚重英女士配偶之兄，除此之外，晏志清先生与其他持有公司 5%以上股份的股
东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、公司《章程》
等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，其
任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。


    3、赵盛华，男，1957 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业
于西北工业大学飞机设计专业，本科学历。1982 年-2000 年，成都飞机工业（集
团）有限责任公司任职；2012 年-2014 年，担任深圳市博庭家具有限责任公司执
行董事、总经理；2001 年起至今担任深圳市科鼎实业有限公司执行董事、总经
理；2003 年 1 月起至今担任本公司董事；2016 年 6 月起至今，担任澳龙船艇董
事。现任本公司董事、澳龙船艇董事、深圳市科鼎实业有限公司执行董事、总经
理。
    截至本公告披露日，赵盛华先生持有公司股份 21,438,218 股，占公司总股本
的 10.57%，与其他持有公司 5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管
理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所的惩戒，不存在《公司法》、公司《章程》等规定或证券交易所认定的不得担
任公司董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范
性文件和公司《章程》的有关规定。


    4、龚重英，女，1968 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于
同济医科大学（现为华中科技大学）药学专业，本科学历，药剂师。曾先后担任
北京结核病控制研究所药剂师、北京胸部肿瘤结核病医院药剂师、黑龙江省国际
信托投资公司深圳营业部分析师。现任本公司董事。
    截至本公告披露日，龚重英女士持有公司股份 12,898,080 股，占公司总股本
的 6.36%，为晏志清先生之弟的配偶，除此之外，龚重英女士与其他持有公司 5%
以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未曾受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、
公司《章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形，不属于失信
被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规
定。
    5、贺文军，男，1969 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，华南
理工大学 EMBA。1991 年-1992 年，江西省安福县钱山初级中学任教；1992 年-1997
年，担任东莞市玻璃钢船厂业务经理；1998 年-2003 年，担任东莞市江龙船舶制
造有限公司董事、副总经理；2003 年 1 月起担任本公司董事、副总经理。现任
本公司董事、副总经理。
    截至本公告披露日，贺文军先生持有公司股份 7,845,180 股，占公司总股本
的 3.87%，与其他持有公司 5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管
理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所的惩戒，不存在《公司法》、公司《章程》等规定或证券交易所认定的不得担
任公司董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范
性文件和公司《章程》的有关规定。
    二、独立董事候选人简历
    1、敖静涛，男，1964 年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学
历，注册会计师。1986 年 7 月至 1991 年 9 月任南昌财税职校教师；1994 年 7
月至 1998 年 1 月任珠海市审计师事务所分所所长；1998 年 1 月至 2001 年 2 月
任珠海市审计局审计师事务所审计部经理；2001 年 2 月至 2007 年 8 月担任珠海
正德会计师事务所所长、合伙人；2007 年 8 月至今任珠海德源会计师事务所主
任会计师、合伙人；现任珠海亚太鹏盛税务师事务所有限公司法定代表人。2015
年 4 月至今担任珠海光库科技股份有限公司独立董事。2017 年 7 月至今任珠海
全志科技股份有限公司独立董事。
    截至本公告披露日，敖静涛先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份
的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、公司《章
程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，
其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。


    2、陈坚，男，1980 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，英国谢
菲尔德大学国际商法和国际私法硕士。2002 年 10 月至 2014 年 12 月担任广东德
赛律师事务所律师、合伙人；2016 年 1 月至 2018 年 9 月任四川汇源光通信股份
有限公司独立董事；2015 年 1 月至今任北京德恒（珠海）律师事务所合伙人/律
师。
    截至本公告披露日，陈坚先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的
股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、公司《章程》
等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，其
任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。


    3、谢首军，男，1983 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，华中科
技大学政治学与行政学本科学历、中南财经政法大学金融学（双学位）学士学位，
武汉理工大学工商管理硕士。2007 年 6 月至 2009 年 3 月，任澳门盛丰珠宝金行
有限公司投资部主任；2009 年 9 月至 2013 年 8 月，任珠海市金信桥网络科技有
限公司副总经理；2013 年 9 月至今，创立珠海远大教育咨询有限公司。目前担
任珠海市智源社会经济发展研究院执行院长、珠海市智源学术与科技发展有限公
司总经理、珠海远大教育咨询有限公司总经理、珠海市华中科技大学校友会副会
长、珠海市可持续发展研究会副理事长。
    截至本公告披露日，谢首军先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份
的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、公司《章
程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，
其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。